山东登海种业股份有限公司
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-012
山东登海种业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委
托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会邀请的其他嘉宾。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于运用自有闲置资金进行委托理财的
议案》
《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
上述提案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案属于
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议
公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账
户卡、股东授权委托书（授权委托书格式见本通知附件 2）等办理登记手续；
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（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理
登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件 2）；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 8 日下午 5 点前送
达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：于洪发 王潇
联系电话：0535-2788597 0535-2788889
传 真：0535-2788875
联系地址：山东省莱州市城山路农科院南邻登海种业证券部
邮政编码：261448
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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董事会
山东登海种业股份有限公司
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
山东登海种业股份有限公司
附件 2
山东登海种业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东登海种业股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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