新疆洪通燃气股份有限公司
会
议
资
料
新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确
保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执
行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。
四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的
股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票
表决。
五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机
铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权
益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
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目 录
新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程……………………….…..3
议案一：2025 年年度董事会工作报告……………………………………………………………5
议案二：关于修订《董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案…11
议案三：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案……………………………13
议案四：2025 年年度利润分配方案……………………………………………………………….14
议案五：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案…………………………………..15
议案六：关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案……………………………………20
议案七：关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案………………………..21
议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案.…..….....28
听取报告事项：2025 年年度独立董事述职报告………………………………….……..……33
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新疆洪通燃气股份有限公司
股东大会届次：新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:30
现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）上午 11:30
网络投票时间：本次投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投 票平台 的投 票 时 间为股 东会 召 开 当 日 的 交 易 时 间段 ，即
会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室
股权登记日：2025 年 5 月 6 日
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长 刘洪兵先生
会议出席对象：公司股东及股东代表；公司董事、高级管理人员；公司聘请
的律师、其他人员
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣读本次股东会会议须知
三、介绍本次大会见证律师、公司董事、高级管理人员及其他人员
四、推举计票、监票员
五、审议会议议案
（一）2025 年年度董事会工作报告；
（二）关于修订《董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案；
（三）关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案；
（四）2025 年年度利润分配方案；
（五）关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案；
（六）关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案；
（七）关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案；
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（八）关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案；
（九）关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案；
听取报告事项：《2025 年年度独立董事述职报告》。
六、现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）
七、现场股东或股东代表投票表决
八、休会，监票人、计票人统计现场投票结果
九、主持人宣布现场表决结果
十、大会见证律师宣读法律意见
十一、主持人宣布现场会议结束
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议案一
各位股东及股东代表：
《证券法》等相关法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东赋予的各项职责，充分发挥
战略引领作用。董事会高效执行股东会各项决议，扎实推进董事会决策落地，并
持续强化信息披露的合规性与及时性。全体董事勤勉尽责，立足战略高度，精准
把握行业发展趋势，积极布局和培育发展新动能，有力推动了公司经营质量与管
理水平的稳步提升，为构建高质量发展格局奠定了坚实基础。现将董事会 2025
年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：
一、2025 年董事会工作回顾
（一）报告期内经营情况
实现利润总额 149,423,205.82 元，比去年同期下降 28.95%，实现归属于母公司
股东的净利润为 121,591,386.06 元，比去年同期下降 29.77%。截止 2025 年 12
月 31 日，公司资产总额为 2,525,684,623.67 元，比去年同期减少 2.56%；净资
产为 2,078,693,648.85 元，比去年同期增长 3.47%，其中归属于母公司的净资
产 2,006,552,010.68 元，比去年同期增长 3.44%。
二、董事会运作情况
报告期内，因董事谭秀连先生达到法定退休年龄，经第三届董事会第十六次
会议及 2024 年年度股东会选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事，相关
选举程序已完成，董事会成员变更工作已落实。
（一）董事会的召集及决议执行情况
报告期内，根据公司的治理规范，针对各领域的重点工作，公司共计召开 7
次董事会，审议通过议案 30 项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，做出的会议决议合法有效。具
体情况如下：
会议名称 会议日期 审议的议案
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三届十五次 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
听取《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
案》；
案》；
用情况的专项报告》；
三届十六次 2025.4.17 11、审议《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计
的议案》；
年度薪酬方案的议案》；
关联交易的议案》；
报告》；
独立董事的议案》；
三届十七次 2025.4.28 《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
年度报告及其摘要的议案》；
三届十八次 2025.8.28 2、审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》；
会委员的议案》。
三届十九次 2025.9.22 审议《新疆洪通燃气股份有限公司关于设立全资子公
司的议案》。
三届二十次 2025.10.30 《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
三届二十一次 2025.12.1 1、审议《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》；
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逐项审议子议案：
会议事规则>的议案》 ；
会议事规则>的议案》 ；
担保管理办法>的议案》；
控股股东及关联方占用公司资金管理办法>的议案》；
交易决策制度>的议案》；
理工作细则>的议案》 ；
会秘书工作细则>的议案》 ；
高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》 ；
董事工作制度>的议案》；
委员会工作细则>的议案》 ；
委员会工作细则>的议案》 ；
与考核委员会工作细则>的议案》；
会战略委员会工作细则>的议案》；
披露管理办法>的议案》；
者关系管理办法>的议案》 ；
资金管理办法>的议案》；
信息内部报告和保密制度>的议案》 ；
信息知情人登记制度>的议案》 ；
管理制度>的议案》；
的议案》。
（二）股东会的召集及决议执行情况
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公司董事会根据相关规定，严格遵照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项
决议。报告期内，董事会严格履行股东会、董事会的通知召集程序、登记出席程
序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议的合法性、有效性，并严格执行股
东会、董事会的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别按
照《董事会战略委员会工作细则》
《董事会审计委员会工作细则》
《董事会提名委
员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司运作过程
中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2025 年度，
各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发
展。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东会、
董事会、独立董事专门会议，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公
司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表专业
意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，
突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
（五）公司规范化治理情况
度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；公司持续在多方面推进
公司治理工作，积极安排公司董事、高级管理人员就《公司法》
《证券法》
《上市
公司信息披露管理办法》《企业会计准则》及其他有关证券方面的法律、法规、
政策开展相关专题培训，公司将继续完善和规范相关制度体系建设，持续提高公
司治理水平。
（六）公司信息披露情况
建了全方位、多渠道的信息披露体系。报告期内，公司通过《上海证券报》《中
国证券报》
《证券时报》
《证券日报》等指定信息披露媒体，发布了包括定期报告、
临时公告在内的常规性文件，并同步刊载了独立董事及中介机构就重大事项出具
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的多项专项报告与专业意见。通过及时、准确、完整地向全体股东及广大投资者
披露公司经营管理中的重大事项，增强了公司经营动态的透明度，切实保障了投
资者的知情权。
（七）现金分红情况
报告期内，实施了 2024 年年度权益分派，公司向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.5 元（含税），本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣
除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配现金红利总额额 69,275,992.50
元人民币（含税），占 2024 年归属于上市公司股东的净利润的 40.02%。
（八）投资者关系管理
公司始终高度重视投资者关系管理工作，严格遵照《公司投资者关系管理工
作制度》《公司董事会秘书工作制度》等相关规定，持续加强与投资者的沟通对
接，不断增进投资者对公司的了解与认同。报告期内，公司通过组织召开定期报
告业绩说明会、依托上证 E 互动平台等多种形式，深化与投资者的沟通交流，构
建起上市公司与投资者间的良好互动关系，有效提升了投资者对公司价值的认可
程度。同时，公司及时将收集到的投资者意见与建议反馈至董事会及管理层，切
实保障市场声音能够准确、高效传达到公司层面。
三、2026 年公司董事会工作计划
经营计划目标，切实发挥公司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常运营工作，
对重大事项实施科学高效决策，持续提升内部控制管理质量，推动公司核心竞争
力稳步增强，助力公司实现稳健经营与可持续发展。
公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经
营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整
个企业的生产协同、组织协同、管理协同、战略协同，推进公司持续快速协调发
展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，持续完善公司内部管理，保障各项工作有章可循。同时，持
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续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董事、高
级管理人员及相关人员学习培训，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识，不
断优化公司治理体系。
公司将结合业务发展和未来发展战略，按照募集资金投资项目建设计划，积
极推进募集资金投资项目建设，控制项目投入风险，同时进一步加强募集资金存
放、使用管理，实现募集资金效益最大化。
公司子公司数量较多，对公司现有管理体系构成了挑战。公司将进一步健全
集团化管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务流程，实行
精益化管理，全面实施降本增效；同时增加信息化系统的投入与建设，推进数字
化建设，提高信息资源分享、流通的及时性和有效性，进一步提高市场数据、经
营数据、成果数据的收集、传输及处理的效率；为持续提高挖掘数据资源能力，
建设高效决策模型，进一步提高决策效率和加气站终端及液化天然气工厂智能化
运营水平，进而促进生产与管理效率的提升，促进公司可持续发展。
公司进一步加强投资职能，充分利用上市公司资本运作平台，结合自身品牌
形象、市场地位、技术实力等各方面优势，努力拓展适合公司发展的合作项目，
积极研究兼并收购的可行性，持续做优做强公司主业，寻找新的业绩增长点，推
动公司持续健康发展。
认真组织召开董事会、股东会，确保会议程序合法合规，严格执行股东会各项决
议，积极推进董事会各项决议实施。
请审议。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
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议案二
关于修订《董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善新疆洪通燃气股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、
高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《新疆洪通燃气股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对公司原有制度进行修订。
一、修订背景与必要性
等相关要求的通知》，对上市公司董事、高管激励约束机制作了专门提醒，为确
保公司制度符合上述要求，对公司《董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》
进行适时优化与完善。
二、主要修订内容
增加“薪酬止付与追索”部分，对上市公司因财务造假、错报对财务报告进
行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。上市公司董事、高级管理人员违反义务给上
市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激
励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额
或部分追回。
增加年度奖金和中长期激励，同时对原制度部分表述进行了修改。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 22 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬、津贴管理制度》。
请审议。
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附件：《新疆洪通燃气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制
度》
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
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议案三
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
《公司章程》
和《公司信息披露管理制度》要求，公司组织编制了《新疆洪通燃气股份有限公
司 2025 年年度报告》全文及摘要，具体详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 22 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》、
《新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度报告》。
请审议。
附件：《新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（另附）
《新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度报告》（另附）
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
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议案四
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母
公司报表中期末未分配利润为人民币 189,677,260.76 元。经董事会决议，公司
券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。按照截至 2025 年 12
月 31 日的总股本 282,880,000 股扣除公司回购专用证券账户中 5,776,030 股 A
股股份计算，合计拟派发现金红利总额 55,420,794 元人民币（含税），占 2025
年归属于上市公司股东的净利润的 45.58%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、
现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常生产经营和长远发展。本次利润分配方案尚需股东会审议通过后方
可实施。
本议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于
燃气股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。
请审议。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
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议案五
关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年财务报表经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2026]第 4-00157
号”标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将经审计后公司 2025
年度的财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一）主要财务数据
现利润总额 14,942.32 万元，比去年同期下降 28.95%，实现归属于母公司股东
的净利润为 12,159.14 万元，比去年同期下降 29.77%。截止 2025 年 12 月 31 日，
公司资产总额为 252,568.46 万元，比去年同期下降 2.56%；净资产为 207,869.36
万元，同比上升 3.47%，其中归属于母公司的净资产 200,655.20 万元，比去年
同期上升 3.44%。
（二）财务状况
截止 2025 年 12 月 31 日,公司资产总额为 252,568.46 万元，比上年减少
（1）流动资产期末余额为 94,634.93 万元，占总资产比重 37.47%，比上年
减少 8,016.51 万元，同比下降 7.81%。
其中：
货币资金期末余额为 43,534.09 万元，占总资产比重 17.24%，比上年减少
交易性金融资产期末余额为 22,809.25 万元，占总资产比重 9.03%，比上年
增加 22,809.25 万元，同比上升 100%。主要系购买理财产品所致.
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应收账款期末余额为 4,925.06 万元，占总资产比重 1.95%，比上年减少
预付款项期末余额为10,634.67万元，占总资产比重4.21%，比上年增加
存货期末余额为 7,815.93 万元，占总资产比重 3.09%，比上年增加 3,140.18
万元，同比上升 67.16%。主要系库存商品增加所致。
（2）非流动资产期末余额为 157,933.53 万元，占总资产比重 62.53%，比
上年增加 1,375.93 万元，同比上升 0.88%。
其中：
债权投资期末余额为 4,197.34 万元，占总资产比重 1.66%，比上年增加
固定资产期末余额为 119,961.77 万元，占总资产比重 47.50%，比上年减少
在建工程期末余额为 3,936.42 万元，占总资产比重 1.56%，比上年增加
截止 2025 年 12 月 31 日,公司负债总额为 44,699.10 万元，比上年减少
（1）流动负债期末余额为 37,337.59 万元，占负债总额比重 83.53%，比上
年减少 9,886.51 万元，同比下降 20.94%。
其中：
短期借款期末余额为 2,001.19 万元，比上年减少 8,807.67 万元，同比下降
应付账款期末余额为 13,163.22 万元，比上年减少 1,766.75 万元，同比下
降 11.83%。主要系应付账款结算所致。
合同负债期末余额为 7,155.04 万元，比上年减少 274.21 万元，同比下降
应付职工薪酬期末余额为 1,406.92 万元，比上年减少 672.27 万元，同比下
降 32.33%,主要系应付工资减少所致
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应交税费期末余额为 1459.41 万元，比上年增加 55.35 万元，同比上升 3.94%。
其他应付款期末余额为 1,403.07 万元，比上年减少 522.34 万元，同比下降
（2）非流动负债期末余额为 7,361.50 万元，占负债总额比重 16.47%,比上
年减少 3,733.47 万元，同比下降 33.65%。
其中：
长期借款期末余额为 2,387.00 万元，比上年减少 2,815.54 万元，同比下降
租赁负债期末余额为 759.57 万元，比上年增加 64.95 万元，同比上升 9.35%，
主要系新增租赁固定资产所致。
截止 2025 年 12 月 31 日,公司股东权益总额为 207,869.36 万元，比上年增
加 6,979.41 万元，同比上升 3.47%。
其中：
股本 28,288.00 万元，资本公积 81,433.35 万元，盈余公积 8,791.96 万元，
未分配利润 74,389.82 万元，库存股 4,999.65 万元，少数股东权益 7,214.16
万元。
其他综合收益为 3,217.54 万元，比上年增加 1,829.61 万元，主要系其他权
益工具投资公允价值变动所致。
专项储备 9,534.19 万元，比上年增加 2,241.96 万元，同比上升 30.74%，
主要系结余的安全生产费；2025 年全年计提安全生产费总额 4,576.55 万元，全
年使用安全生产费 2,334.59 万元。
（三）经营业绩
比上升 13.61%，营业成本 276,440.09 万元，同比增加 43,986.56 万元，同比上
升 18.92%。
税金及附加 1,117.82 万元，同比增加 46.64 万元，同比上升 4.35%。
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升 5.90%，主要系随着公司生产、经营规模扩大，人工支出、折旧及摊销等增加
所致。
降 7.98%，主要系职工薪酬、折旧费用减少所致。
还银行借款，利息支出减少、银行存款利息收入增加所致。
减少 771.09 万元，主要系本期应收账款收回所致。
降 96.68%。
（四）非经常性损益
升 382.55%。
升 224.13%
（五）盈利水平
降 31.36%。
万元，同比下降 29.77%。
下降 17.49%。
（六）现金流量变化情况
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同期减少 6,620.95 万元。主要系本报告期内购买原料气、液化天然气（LNG）、
压缩天然气（CNG）支付的现金较上年同期增加所致。
同期增加 25,285.17 万元，主要系本报告期内购买交易性金融资产-理财产品支
付的现金增加所致。
同期减少 9,687.50 万元，主要系本报告期内银行借款较上年同期减少，归还银
行借款较上年同期增加所致。
二、主要财务指标
加权平均净 营业收入增 归母净利
财务指标 资产负债率
资产收益率 长率 润增长率
报告期内，营业收入比上年同期增加，净利润比上年同期下降，主要系公司
主要产品之液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）销量比上年同期增加；销售
价格随市场行情较上年同期下降所致。
以稳健经营赋能高质量发展，为股东创造更大的价值。
请审议。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
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议案六
关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据新疆洪通股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司近年
经营业绩、实际生产能力、2026 年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并
报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，对公司 2026
年度的财务预算情况报告如下：
一、预算编制的前提条件
系不发生重大变化；
二、收入与利润预算
营业收入预算 355,000 万元，同比增长 13.52%。
净利润预算 15,000 万元，同比增长 25.78%。
本预算报告不构成对投资者的承诺。
请审议。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
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议案七
关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
根据公司控股子公司融资需求，公司及控股子公司在 2026 年度预计拟为控
股子公司提供不超过人民币 60,000 万元的担保，担保期限自公司 2025 年年度股
东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。公司及控股子公司在上述
期限内拟为控股子公司担保明细如下：
单位：万元
担 保
额 度
是 是
被担保 占 上
截 至 本 次 否 否
担 担 保 方 方最近 市 公 担保预
被担保 目 前 新 增 关 有
保 持 股 比 一期资 司 最 计有效
方 担 保 担 保 联 反
方 例 产负债 近 一 期
余额 额度 担 担
率 期 净
保 保
资 产
比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
哈密交 自 2025
公
投洪通 年年度股
司 45.90% 88.23% 0.00 3,000 1.50% 否 否
能源有 东会通过
及
限公司 之日起开
控
始实施，
股
新疆交 至 公 司
子
投洪通 2026 年
公 51.00% 86.57% 3,000 12,000 5.98% 否 否
能源有 年度股东
司
限公司 会召开之
日终止
被担保方资产负债率未超过 70%
公 新疆巴 自 2025
司 州洪通 年年度股
及 燃气有 东会通过
控 限公司 之日起开
股 哈密洪 始实施，
子 通能源 至 公 司
公 有限公 2026 年
司 司 年度股东
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会召开之
日终止
担保等。
发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构
（含融资租赁公司、保理公司等）。
列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：
（1）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10％的担保；（2）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总
资产 30％的任何担保；（4）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过
公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（5）公司及其控股子公
司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
何担保。
在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含
授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按
照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从
股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，财务风险处于公司可
控的范围之内。担保对象情况如下：
（一）巴州洪通
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销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然
气技术服务；石油钻采专用设备销售；新型催化材料及助剂销售；机械设备销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金
属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五
金产品零售；润滑油销售；日用品批发；互联网设备销售；日用百货销售；日用
品销售；日用杂品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；
鞋帽零售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；文具用品零售；农
副产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用口罩（非医用）销售；消防器材销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人巴州洪通为公司的控股子公司。
巴州洪通的股权结构为：公司持股 85.5%，公司的全资子公司尉犁洪通持股
(二)哈密交投洪通
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销售；电子产品销售；五金产品零售；金属材料销售；日用百货销售；厨具卫具
及日用杂品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用设备修理；机动车充
电销售；非居住房地产租赁；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
特种设备出租；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；建设工程施工；燃气经营；成品油零售（不含危险化学品）。
（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
被担保人哈密交投洪通为公司的控股子公司交投洪通的控股子公司。
哈密交投洪通的股权结构为：交投洪通持股 80%，哈密市天星交通投资有限
责任公司持股 20%；其中公司持有交投洪通 51%的股权，新疆交通投资（集团）
有限责任公司持股 49%。
（三）哈密能源
道路危险货物运输；烟草制品零售；食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：高速公路服务区燃气汽车加气站经营；站用加氢及储氢设
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新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
施销售；机械设备销售；电子产品销售；有色金属合金销售；食品销售（仅销售
预包装食品）；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；家居用品销售；保健食品（预包
装）销售；消防器材销售；日用口罩（非医用）销售；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；厨具卫具及日用杂品零售；农副产品销售；文具用品零售；轮胎
销售；汽车装饰用品销售；鞋帽零售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销
售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
被担保人哈密能源为公司的全资子公司。
哈密能源的股权结构为：公司持股 100%。
（四）交投洪通
层办公 1
然气管道储运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品制造（不
含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学
品）；石油天然气技术服务；机动车充电销售；充电桩销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；合成材料销售；机械电气设备销售；厨具卫具及
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新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
日用杂品批发；产业用纺织制成品销售；非电力家用器具销售；日用品销售；日
用品出租；汽车装饰用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
充电控制设备租赁；美发饰品销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；日用杂
品销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商
业预付卡代理销售；农副产品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；家用电
器销售；服装服饰零售；鞋帽零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；轻质建筑材
料销售；机械设备租赁；未经加工的坚果、干果销售；食品销售（仅销售预包装
食品）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集装箱租赁服务；小微型客车租
赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；食品进出口；住房
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人交投洪通为公司的控股子公司。
交投洪通的股权结构：公司持股 51%，新疆交通投资（集团）有限责任公司
持股 49%。
（六）被担保对象 2025 年度主要财务数据
单位：万元
主要财务指标
被担保人 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
审计）
名称
资产 负债 资产 营业 净利 资产 负债 资产净 营业收 净利
总额 总额 净额 收入 润 总额 总额 额 入 润
新疆巴州
洪通燃气
有限公司
哈密交投
洪通能源 97.84
.39 .76 .63 5.10 9.45 .27 19 .85 6
有限公司
哈密洪通
能源有限
公司
新疆交投
洪通能源
有限公司
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三、担保协议的主要内容
相关控股子公司目前尚未签订具体的担保协议，实际担保金额将以实际签署
并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为被担保方提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生
产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和
合理性。被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，公司能
对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪
通燃气股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》。
请审议。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
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议案八
关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案如下：
一、确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况
根据公司 2025 年度薪酬考核方案，公司董事 2025 年度薪酬发放情况如下：
姓名 职务
万元）
刘洪兵 董事长 196.33
谭素清 董事 28.73
姜述安 董事 0
秦明 董事 0
刘欣 董事 0
谭秀连 董事 0
朱疆燕 董事 0
蒋庆哲 独立董事 12.00
杜宇 独立董事 12.00
贾茜 独立董事 12.00
公司第三届董事会非独立董事》，选举刘欣女士为公司董事，谭秀连先生不再担
任公司董事。
二、2026 年度董事薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，
结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审
议，公司 2026 年度董事薪酬方案如下：
成，其中基本薪酬按月核算发放；
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新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
董事人员的绩效薪酬以基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%作为计算基数，绩效
薪酬与各位董事、高级管理人员所分管的公司或部门的组织绩效考核结果、年度
业绩目标完成情况挂钩，考核依据以经审计的公司财务数据为准。
长期激励收入：根据公司发展战略、年度经营业绩及长期发展目标制定，包
括股权激励、员工持股计划等形式，其确定和支付以董事、高级管理人员的长期
绩效评价结果为重要依据，具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定并按规定履
行审议披露程序。在洪通股份担任多项职务的高级管理人员，以其担任职务薪酬
孰高者为标准领取薪酬。
在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任行政职务岗位领取薪酬；
未兼任行政职务董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的 10%和年度奖金递延至公
司年度报告披露且绩效评价完成后支付，依据经审计的公司财务数据核算。考核
年度结束后，董事应向薪酬与考核委员会述职并作自我评价，经薪酬与考核委员
会审核后，根据经审计的财务数据拟定绩效薪酬、年度奖金发放方案，由董事长
签批发放。
上述方案已经董事会薪酬与考核委员会事前审核同意，并经公司第三届董事
会第二十五次会议审议通过。
请审议。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
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议案九
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具
体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了
分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳
大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。拥有北京市财政局颁
发的会计师事务所执业证书（证书编号：11010141），首批获得 H 股企业审计资
格，具有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914
人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报
审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主
要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。其中电力
热力燃气行业上市公司审计客户 10 家。
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基
金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，
投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿
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责任。
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16
次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分
二、项目信息
（1）拟签字项目合伙人：李潇
拥有中国注册会计师资质。2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事
上市公司审计，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO
审计等证券业务的审计工作，近三年签署过泰坦科技、宏英智能等上市公司审计
报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：刘涛
拥有注册会计师执业资质。2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011 年开始在大信执业。承办过宁波建工、万方发展、
海亮股份、洪通燃气等上市公司的审计业务，近三年签署过洪通燃气、曼恩斯特
等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：张权
拥有注册会计师、税务师执业资质及律师职业资格。2021 年成为注册会计
师，2025 年开始从事上市公司审计质量复核，2025 年开始在大信执业，2025 年
承担了洪通燃气、钱江摩托、宏英智能、力合科技、中捷精工、绿地控股等上市
公司审计报告的复核工作；未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国
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注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不
存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
审计收费依据被审计单位的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审
计需配备的审计人员和投入的工作量等因素确定。2026 年度审计费用确定为共
计 140 万元，其中：年报审计费用 110 万元，内控审计费用 30 万元。
公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为其具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够为公司提供独立、客观、公正的审计服务，切实履行
审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，同意续聘大信为公
司 2026 年度审计机构。本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于续聘 2026 年年度审计机构的公告》。
请审议。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
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新疆洪通燃气股份有限公司
--蒋庆哲
各位股东及股东代表：
作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”“洪通燃气”）的独立董事，
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规和《公司章程》
《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公
司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极
出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分
发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度
的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简介
蒋庆哲先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博士生
导师。曾先后任华东石油学院、华东石油学院北京研究生部、中国石油大学（北京）助
教、讲师、副教授、教授；先后担任全国学联副秘书长；中国石油大学（北京）学
工处副处长、学工处长，化工系主任，党委副书记，党委书记；对外经济贸易大学
党委书记。同时担任新天融信科技集团股份有限公司独立董事，兼任中国乡村发展
协会副会长、中国石油企业协会常务副会长等职务。于2023年10月20日经公司2023
年第一次临时股东会选举，任洪通燃气第三届董事会独立董事。
（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系，除独立董事津
贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未
予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
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新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
报告期内，2025年公司召开了董事会7次，股东会2次，本人在会前认真审阅了
会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见，作出独立判断时，未受公司股东
和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。各独立董事具体参会情况如下：
出席董事会情况
应出席 实际出
董事姓 本报告期 以电话 是否连续 股东
现场 委托 席股东
应参 缺席 两次未亲 投票表
名 出席 或通讯 出席 会次数
职务 次数 会次
加董事 次数 自参加会 决情况
方式参 次数
议 数
会次数 加次数
蒋庆哲 独立董事 7 0 7 0 0 否 均同意 2 2
本人分别作为董事会战略委员会、提名委员会委员，依照《公司章程》及相关内
控制度规范运作的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。
（1）战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会共计召开2次战略委员会会议，本人应出席次
数1次，任期内并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为战略委员会委员，根据公司
实际情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司相关议案提出建设性意见和建议
，充分发挥了指导和监督的作用。
（2）提名委员会
报告期内，提名委员会共计召开2次提名委员会会议，本人应出席次数1次，
实际出席次数1次，任期内并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为提名委员会
委员，对公司提名候选人的教育背景、任职经历等相关资料认真审核，切实履行
了提名委员会委员的责任和义务。
（3）独立董事专门会议
出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司关联交易议案，本
人进行了详细的审查工作，积极参与议题的讨论，对议案没有异议，投了赞成票。
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新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
公司日常生产经营、核心业务推进、重大项目进展等具体情况，确保全面、准确
掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。同时，主动关注公司
信息披露、关联交易、内控合规等关键环节，全程履行监督职责，推动公司规范
运作。
部审计部门、外部会计师事务所进行充分研讨与监督。认真听取内部审计工作汇
报，推动加强审计队伍专业能力建设，督促完善审计流程与整改闭环管理，助力
提升公司风险管理水平，持续健全内部控制体系。持续关注年审审计进度与质量，
督促外部会计师事务所保持独立性与专业审慎，确保财务报告真实、准确、完整，
审计结果客观公正。
积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营
状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出
决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议
的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的
基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维
护中小股东的合法权益。积极协助公司解答投资者相关问题，认真听取投资者的意
见和建议，并以此作为桥梁加强与投资者的互动。
过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员、公司内部审计部门及相
关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与
公司中小投资者建立了联系，充分听取了投资者意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
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真学习监管政策、会前多渠道了解情况的基础上，对公司提交董事会审议的重大事
项独立、公正地发表独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，独立董事对公司发生的关联交易事项进行了认真地审核，认为：
公司2025年关联交易等事项系正常的日常经营业务，该等业务定价按照国家规定
及市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的情况；除此之外，报告期内未
发生其他关联交易事项。
（二）定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露
了公司《2024年年度报告》
《2025年第一季度报告》
《2025年半年度报告》
《2025年第三
季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议
通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及
披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续
聘公司2025年度审计机构的议案》
。2025年度，公司不存在更换会计师事务所的情
况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务及内部控制审计机构期
间，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，
保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义务。
（四）提名董事
公司于2025年5月8日召开2024年年度股东会决议公告，审议通过了《关于推
选刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意推选刘欣女士为公司
第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
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制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
《公司董事和高级管理人员
薪酬、津贴管理制度》的制定程序及内容符合上海证券交易所的相关规定。
四、总体评价和建议
参加公司董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，并对公司各重大事项
的决策提供专业化建议，认真、勤勉、谨慎、忠实的履行独立董事职责，保证了
董事会科学决策、依法运作。同时，本人在工作中保持了独立性，为保证公司生产
经营正常并持续稳步推进，法人治理结构不断健全，内控制度体系不断完善，财务
运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时等方面发挥了
应有的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
、《证券法》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、公司章程、独立董事工作制度等规定，本着客观、公正、独立的
原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的职能，及时了解市场动态
和监管精神，不断提高自己的履职水平，协助公司进一步完善公司治理，确保合
规运作，维护好广大投资者尤其是中小投资者的利益。
请审议！
独立董事：蒋庆哲
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新疆洪通燃气股份有限公司
--杜宇
各位股东及股东代表：
作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”
“洪通燃气”
）的独立董事，2025
年年度本人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
《公司章程》
《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大
股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席
公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥
了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履
职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简介
杜宇先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任复旦
大学法学院讲师、副教授、副院长；现任复旦大学法学院院长，教授，博士生导师
，兼任全国法律专业研究生教育指导委员会委员，中国法学教育研究会常务理事，
上海市法学会学术委员会委员、案例法学研究会副会长，上海市法治研究会副会长；
于2023年10月20日经公司2023年第一次临时股东会选举，任洪通燃气第三届董事会
独立董事。
（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系，除独立董事津
贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
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报告期内，2025年公司召开了董事会7次，股东会2次，本人在会前认真审阅了
会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见，作出独立判断时，未受公司股东
和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。
各独立董事具体参会情况如下：
出席董事会情况
实际出
本报告 以电话 是否连续 应出
董事 现场 委托 席股东
期应参 或通讯 两次未亲
缺席 投票 席股
姓名 职务 出席 出席 自参加会 大会次
加董事 方式参 东大
次数 次数 次数 表决
议 数
会次数 加次数 会次数
情况
杜宇 独立董事 7 0 7 0 0 否 均同意 2 2
本人分别作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，依照《公司章程》及相
关内控制度规范运作的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。
（1）薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，本人应出席次数2
次，实际出席次数2次，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照规定召
集、召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司董事、高级管
理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案及《新疆洪通燃气股份有限公司薪酬管理
办法》等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（2）审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，本人应出席次数5次
，实际出席次数5次，任期内并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为审计委员
会主任委员，根据公司实际情况，对公司年度报告及季度报告中的财务信息的准
确性和完整性进行审查；对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（3）提名委员会
报告期内，提名委员会共计召开2次会议，本人应出席次数2次，实际出席次
数2次，任期内并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为提名委员会委员，对公
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司提名候选人的教育背景、任职经历等相关资料认真审核，切实履行了提名委员
会委员的责任和义务
（4）独立董事专门会议
托他人出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司关联交易议
案，本人进行了详细的审查工作，积极参与议题的讨论，对议案没有异议，投了
赞成票。
公司日常生产经营、核心业务推进、重大项目进展等具体情况，确保全面、准确
掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。同时，主动关注公司
信息披露、关联交易、内控合规等关键环节，全程履行监督职责，推动公司规范
运作。
部审计部门、外部会计师事务所进行充分研讨与监督。认真听取内部审计工作汇
报，推动加强审计队伍专业能力建设，督促完善审计流程与整改闭环管理，助力
提升公司风险管理水平，持续健全内部控制体系。持续关注年审审计进度与质量，
督促外部会计师事务所保持独立性与专业审慎，确保财务报告真实、准确、完整，
审计结果客观公正。
积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状
况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决
策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的
各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护
中小股东的合法权益。积极协助公司解答投资者相关问题，认真听取投资者的意
见和建议，并以此作为桥梁加强与投资者的互动。
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过电话和邮件及线上会议等方式，与公司其他董事、高级管理人员、公司内部审计
部门及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒
、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。
本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与
公司中小投资者建立了联系，充分听取了投资者意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
真学习监管政策、会前多渠道了解情况的基础上，对公司提交董事会审议的重大事
项独立、公正地发表独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，独立董事对公司发生的关联交易事项进行了认真地审核，认为：
公司2025年关联交易等事项系正常的日常经营业务，该等业务定价按照国家规定
及市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的情况；除此之外，报告期内未
发生其他关联交易事项。
（二）定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露
了公司《2024年年度报告》
《2025年第一季度报告》
《2025年半年度报告》
《2025年第三
季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议
通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披
露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续
聘公司2025年度审计机构的议案》
。2025年度，公司不存在更换会计师事务所的情
况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务及内部控制审计机构期
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间，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，
保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义务。
（四）提名董事
公司于2025年5月8日召开2024年年度股东会决议公告，审议通过了《关于推
选刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意推选刘欣女士为公司
第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
《公司董事和高级管理人员
薪酬、津贴管理制度》的制定程序及内容符合上海证券交易所的相关规定。
四、总体评价和建议
参加公司董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，并对公司各重大事项
的决策提供专业化建议，认真、勤勉、谨慎、忠实的履行独立董事职责，保证了
董事会科学决策、依法运作。同时，本人在工作中保持了独立性，为保证公司生产
经营正常并持续稳步推进，法人治理结构不断健全，内控制度体系不断完善，财务
运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时等方面发挥了
应有的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
《证券法》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规、公司章程、独立董事工作制度等规定，本着客观、公正、独立的原
则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的职能，及时了解市场动态
和监管精神，不断提高自己的履职水平，协助公司进一步完善公司治理，确保合
规运作，维护好广大投资者尤其是中小投资者的利益。
请审议！
独立董事：杜宇
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新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
新疆洪通燃气股份有限公司
--贾茜
各位股东及股东代表：
作为新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”
“洪通燃气”
）的独立董事，2025
年度本人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《
公司章程》
《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股
东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公
司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了
独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职
情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简介
贾茜女士，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学教授，管理学博
士研究生，硕士研究生导师。曾任职陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，现为西安
外国语大学教授。于2023年10月20日经公司2023年第一次临时股东会选举，任洪通燃
气第三届董事会独立董事。
（二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系，除独立董事津
贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，2025年公司召开了董事会7次，股东会2次，本人在会前认真审阅了
会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见，作出独立判断时，未受公司股东
和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。
各独立董事具体参会情况如下：
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新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
出席董事会情况
实际出
本报告 以电话 是否连续 应出
董事 现场 委托 席股东
期应参 或通讯 两次未亲
缺席 投票 席股
姓名 职务 出席 出席 自参加会 会次
加董事 方式参 东
次数 次数 次数 表决
议 数
会次数 加次数 会次数
情况
贾茜 独立董事 7 0 7 0 0 否 均同意 2 2
本人分别作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，依照《公司章程》及相
关内控制度规范运作的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。
（1）薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，本人应出席次数2
次，实际出席次数2次，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照规定召
集、召开薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司董事、高级管
理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案及《新疆洪通燃气股份有限公司薪酬管理
办法》等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（2）审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，本人应出席次数5次
，实际出席次数5次，任期内并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为审计委员
会主任委员，根据公司实际情况，对公司年度报告及季度报告中的财务信息的准
确性和完整性进行审查；对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（3）独立董事专门会议
出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司关联交易议案，本
人进行了详细的审查工作，积极参与议题的讨论，对议案没有异议，投了赞成票。
公司日常生产经营、核心业务推进、重大项目进展等具体情况，确保全面、准确
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掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。同时，主动关注公司
信息披露、关联交易、内控合规等关键环节，全程履行监督职责，推动公司规范
运作。
部审计部门、外部会计师事务所进行充分研讨与监督。认真听取内部审计工作汇
报，推动加强审计队伍专业能力建设，督促完善审计流程与整改闭环管理，助力
提升公司风险管理水平，持续健全内部控制体系。持续关注年审审计进度与质量，
督促外部会计师事务所保持独立性与专业审慎，确保财务报告真实、准确、完整，
审计结果客观公正。
积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的
完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状
况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决
策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的
各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护
中小股东的合法权益。积极协助公司解答投资者相关问题，认真听取投资者的意
见和建议，并以此作为桥梁加强与投资者的互动。
过电话和邮件及线上会议等方式，与公司其他董事、高级管理人员、公司内部审计
部门及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒
、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。
本人通过出席公司股东会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与
公司中小投资者建立了联系，充分听取了投资者意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
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真学习监管政策、会前多渠道了解情况的基础上，对公司提交董事会审议的重大事
项独立、公正地发表独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，独立董事对公司发生的关联交易事项进行了认真地审核，认为：
公司2025年关联交易等事项系正常的日常经营业务，该等业务定价按照国家规定
及市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的情况；除此之外，报告期内未
发生其他关联交易事项。
（二）定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露
了公司《2024年年度报告》
《2025年第一季度报告》
《2025年半年度报告》
《2025年第三
季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议
通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披
露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续
聘公司2025年度审计机构的议案》
。2025年度，公司不存在更换会计师事务所的情
况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务及内部控制审计机构期
间，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，
保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义务。
（四）提名董事
公司于2025年5月8日召开2024年年度股东会决议公告，审议通过了《关于推
选刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意推选刘欣女士为公司
第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
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新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
制度的规定发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
《公司董事和高级管理人员
薪酬、津贴管理制度》的制定程序及内容符合上海证券交易所的相关规定。
四、总体评价和建议
参加公司董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，并对公司各重大事项
的决策提供专业化建议，认真、勤勉、谨慎、忠实的履行独立董事职责，保证了
董事会科学决策、依法运作。同时，本人在工作中保持了独立性，为保证公司生产
经营正常并持续稳步推进，法人治理结构不断健全，内控制度体系不断完善，财务
运行稳健，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时等方面发挥了
应有的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
《证券法》和《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规、公司章程、独立董事工作制度等规定，本着客观、公正、独立的
原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的职能，及时了解市场动
态和监管精神，不断提高自己的履职水平，协助公司进一步完善公司治理，确保
合规运作，维护好广大投资者尤其是中小投资者的利益。
请审议！
独立董事：贾茜
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