证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026-018
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召
开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，
决定于2026年5月14日召开2025年度股东会。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码 可以投票
《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保
的议案》
《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的
议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度外部审计机构的议案》
√作为投票对象
《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关
《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于
董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的
议题进行讨论，不作为议案进行审议。
提案 4.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上审议通过。
提案 7.00 为逐项表决议案，其下各级子议案逐项表决，关联股东（包括股东代
理人）需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、
法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加
股东会。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写参会
股东登记表（附件 3），以便登记确认。登记资料在 2026 年 5 月 8 日 16：00 前送达
公司证券部，信函及传真请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
电话：0379－67891813
传真：0379－67891813
邮箱：zqb@lhkjjt.com
邮编：471000
联系人：杨华威 马薪薪
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
兹委托____ __ ___先生（女士）代表本人（或本单位）出席隆华科技集团（洛
阳）股份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保
的议案》
《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的
议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度外部审计机构的议案》
《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关
《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：
不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
附件 3
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
个人股东姓名∕
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号∕ 法人股东法定代表
法人股东统一社会信用代码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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