证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-029
飞龙汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）10:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至
公楼会议室（河南省西峡县工业大道 299 号）。
议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
交所业务规则和《公司章程》等的规定。
证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
（1）出席会议股东的总体情况
本次股东会的股东及股东授权委托代表共计994人，代表有表决权的股份总
数27,263.8125万股，占公司有表决权股份总数的47.4330%。其中，现场出席股
东会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数21,862.7224
万股，占公司有表决权股份总数的38.0363%；通过网络投票的股东982人，代表
有表决权的股份数5,401.0901万股，占公司有表决权股份总数的9.3967%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东985人，代表有表决权股份5,431.0501万股，
占公司有表决权股份总数的9.4488%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表
股份29.9600万股，占公司有表决权股份总数的0.0521%；通过网络投票的中小股
东982人，代表股份5,401.0901万股，占公司有表决权股份总数的9.3967%。
江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，董事会秘书谢国楼；公司部分高管列席
了本次会议。北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会。
现场会议于当日15:30结束。
二、提案审议表决情况
（1）审议通过了《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 27,251.9025 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2.9400 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%。该项提案
获得通过。
公司独立董事孙玉福、方拥军和侯向阳在本次股东会上进行了述职。
（2）审议通过了《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 27,251.8525 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
弃权 2.9600 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。该项提案
获得通过。
（3）审议通过了《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 27,250.9025 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
弃权 3.9800 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%。该项提案
获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 5,418.1401 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7623%；反对 8.9300 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1644%；弃权 3.9800 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0733%。
（4）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 27,246.5125 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
弃权 4.1200 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0151%。该项提案
获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 5,413.7501 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6815%；反对 13.1800 万股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2427%；弃权 4.1200 万股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0759%。
（5）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 27,256.8925 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
弃权 3.7100 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0136%。该项提案
获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 5,424.1301 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8726%；反对 3.2100 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0591%；弃权 3.7100 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0683%。
（6）审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 27,255.2325 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
弃权 5.5900 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0205%。该项提案
获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 5,422.4701 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8420%；反对 2.9900 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0551%；弃权 5.5900 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1029%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会，并出具
法律意见如下：
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
会的法律意见》。
特此公告。
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