证券代码：920523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2026-014
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案
内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。
董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份
有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2025 年度的总经理工作
的实际情况，公司总经理编制了《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年
度总经理工作报告》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-020）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2025 年度独立董事述职报告（黄敏）》
（公告编号：2026-022）和《2025
年度独立董事述职报告（胡松）》（公告编号：2026-023）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠
德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司编制了《惠
州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠
德瑞锂电科技股份有限公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2025
年度实际经营情况、财务状况及公司 2026 年度经营计划，公司编制了《惠州市
惠德瑞锂电科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于同意报出公司 2025 年度财务审计报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-028）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《委托理财管理制度》（公告编号：2026-031）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《外汇套期保值管理制度》（公告编号：2026-032）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于拟追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>
的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
（公告编号：2026-024）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
全体董事回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意提交
董事会审议。
关联董事潘文硕及一致行动人张健，董事何献文回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-018）和《内部控制自我评价
报告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
（公
告编号：2026-027）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决
议》；
（二）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九
次会议决议》；
（三）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会
议第三次会议决议》。
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