证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-012
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。会议通知于 2026 年 4 月 9 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参
会人员。董事长卢晓蓉女士因工作原因不能主持本次会议，经全体董事一致同意
推举董事焦景凡女士主持会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会就 2025 年度工作进行了分析总结，形成了《2025 年度董事会工
作报告》，独立董事韩豫川、曹昱、孙廷武、漆小川分别向公司董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任
独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意
见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的
《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会对
独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经董事会审议，认为 2025 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2025 年度
的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》中“第八节 财务报告”相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 77,165,300 股为基数，拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金红利
全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,866,120 股，本次转增后公司总股本将
由 77,165,300 股增加至 108,031,420 股。本次利润分配不送红股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025 年度内部控制评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会
计师事务所出具了审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会
计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年
度审计机构，聘期一年，2026 年度预计财务报告审计费用 50 万元，内控审计费
用 28 万元，合计 78 万元，审计费用同比未发生变化。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
登记的议案》
公司 2025 年度利润分配方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记。
本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司
章程》（2026 年 4 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况
下，对“电磁制动器扩能项目”进行延期。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，董事会对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认，并结合公司经营规
模等实际情况并参照行业薪酬的水平，同意制定 2026 年度公司董事薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎
性原则，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况予以确认，并结合公
司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平，同意制定 2026 年度公司高级管
理人员薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢晓蓉女士、焦景凡
女士、王晓先生、刘兰女士回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
并结合公司的实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修
订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
结合 2026 年第一季度经营情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。董
事会认为公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于 2026 年 05 月 14 日召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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