证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-021
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为
临时董事会。会议通知已于 2026 年 4 月 15 日以微信、书面方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9
人，其中董事陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司《2026
年第一季度报告》真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》
同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资
总额不变的情况下，对募投项目“飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目”内
部投资结构调整。
保荐人长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募投项目调整内部投资结构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额
置换的议案》
公司在募投项目实施期间，使用基本户支付募投项目人员薪酬相关支出，并
定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
保荐人长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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