证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-030
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 17 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 22 日以通讯表决
的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级
管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
《2026 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公
司 2026 年第一季度的经营状况。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年第一季度报告》中
的财务报表。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年第一季度报告》
。
该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》。
该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设
的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）
闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起十二
个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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