证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2026-009
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议以现场方式召开，应出席董事 7 名，实出席 7
名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六
十一次会议，于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并
进行了电话确认，于 2026 年 4 月 21 日上午在上海市宛平南路 1099
号 208 会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，实出席 7 名，6 名
高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长葛以衡先生主持。本次
会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2025 年度总裁工作报告（该项议案同意票 7 票，反对票
；
（二）公司 2025 年度董事会工作报告（该项议案同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）公司 2025 年年度报告全文及摘要（该项议案同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议
通过。
（四）公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告（该项议案
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
（五）公司 2025 年度利润分配预案（该项议案同意票 7 票，反对票
；
董事会同意：2025 年年度末期，以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）
，截至 2025
年 12 月 31 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计
分配利润 377,291,531.28 元。本次利润分配不送红股，也不实施资本
公积金转增股本。剩余未分配利润 19,376,183,072.05 元结转以后年度。
如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。
本预案将提交公司 2025 年年度股东会审议，预案详情请见同日
披露的“上海隧道工程股份有限公司 2025 年年度末期利润分配预案
公告”。
（六）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 7 票，反对票
；
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议
通过。
议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会计
政策变更的公告”
。
（七）公司关于会计师事务所 2025 年度报酬的议案（该项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
董事会同意 2025 年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司的财务审计费用为 680 万元，内控审计费用 80 万元，无其他费用。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议
通过。
（八）公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案（该项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告及内部控制的审计机构。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议
通过。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议，议案详情请见同日
披露的“上海隧道工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”
。
（九）公司 2025 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议
通过。
报告详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2025 年
度内部控制评价报告”
。
（十）公司 2025 年度内部控制审计报告（该项议案同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议
通过。
报告详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2025 年
度内部控制审计报告”
。
（十一）公司 2025 年可持续发展暨环境、社会与治理报告（该项议
案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
本报告已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审
议通过。
报告详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2025 年
可持续发展暨环境、社会与治理报告”
。
（十二）公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告（该项议案
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
本报告已经公司第十届董事会审计委员会第三十一次会议审议
通过。
报告详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司董事会审
计委员会 2025 年度履职情况报告”
。
（十三）公司“估值提升计划暨提质增效重回报行动方案”2025 年
评估报告及 2026 年行动方案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
报告详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司‘估值提
升计划暨提质增效重回报行动方案’2025 年评估报告及 2026 年行动
方案”。
（十四）公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常
关联交易预计的议案（该项议案关联董事葛以衡先生、刘纯洁先生回
避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
董事会同意 2026 年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关
联交易总额预计为人民币 676,864.08 万元。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审
议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
“上海隧道工程股份有限公司关于 2025
议案详情请见同日披露的
年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告”
。
（十五）公司 2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案（该
项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审
议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十六）公司股东会对董事会授权方案（该项议案同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十七）公司关于修订《投资管理制度》的议案（该项议案同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（十八）公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（该项议案同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（十九）公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（该项议案同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
本制度已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议
审议通过。
本制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二十）公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案（该项议
案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议）
本方案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议
审议，两名委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
（二十一）公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案（该项议案关联董事葛以衡先生、刘纯洁先生回避表决，同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
（二十二）公司关于聘任副总裁及职业经理人的议案（该项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
董事会同意聘任王旋东、丁炜为公司副总裁，任期与第十届董事
会一致（简历附后）。
董事会同意聘任总裁刘纯洁，副总裁王志华、胡军、王旋东、丁
炜为公司职业经理人，任期至 2026 年 12 月 31 日。
简历：
王旋东，男，1980 年 2 月出生，中共党员，大学学历，教授级
高级工程师。历任上海隧道工程有限公司副总经理，上海隧道工程股
份有限公司安全管理部副总经理（主持工作），上海城建国际工程有
限公司总经理、董事长、党委书记。
丁炜，男，1980 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级经济
师。历任上海隧道工程股份有限公司建设管理部副总经理、产业运营
部副总经理（城市基础设施运营管理中心主任），上海城建城市运营
（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海城建数字产业集团有限
公司党委委员、副总经理，上海城建（集团）有限公司中原区域总部
总经理、党委副书记。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
（二十三）公司关于下属公司购置盾构机的议案（该项议案同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
董事会同意公司下属公司上海元晟融资租赁有限公司向上海张
江融资租赁有限公司采购 9 台盾构机资产，用于开展对外租赁业务，
采购价格约为 17,067.52 万元，最终以经国资备案的金额为准。
（二十四）公司关于增持东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证
券投资基金份额的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票
董事会同意公司下属上海城建投资发展有限公司择机增持东方
红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额，金额不超过
减分红金额得出调整后的发行价格）
。
（二十五）公司关于召开 2025 年年度股东会的议案（该项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
上海隧道工程股份有限公司董事会决定召开 2025 年年度股东会，
具体召开时间和地点另行安排并公告。会议审议内容包括：
《公司 2025 年度董事会工作报告》
；
《公司第十届董事会工作报告》
；
《公司 2025 年度利润分配预案》
；
《公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
；
《公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常
关联交易预计的议案》
；
《公司 2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》；
《公司股东会对董事会授权方案》；
《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
；
《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》；
《公司关于董事会换届选举的议案》。
会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
特此公告。
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