证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2026-008
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十四次会议
的通知，会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，范彧董事委托徐江晴董事代为出
席并表决。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意《2025 年年度报告》全文及摘要。
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2025 年修订）》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《江苏
武进不锈股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司 2025 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《2025 年度董事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《2025 年度财务决算报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05
元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 561,137,503 股，扣减公司回
购专用证券账户股份 4,950,000 股，即 556,187,503 股为基数，以此计算合计拟派
发现金红利 27,809,375.15 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
此外，不进行其他形式分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度利润分
配方案的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司薪酬与考核委员会全体成员与该议案事项具有关联关系，全体委员回避
表决并提交董事会审议。
董事会全体董事回避表决，本项议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
同意《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
关联董事沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生回避表决，本项议案有效表
决票数为 6 票。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2026 年度向银行申请总额不超过 22 亿人民币的综合授信额度，以
信用方式或财产抵押方式进行。本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际用
信额度将在不超过计划总额前提下，视公司运营资金的实际需求合理确定。在授
信期限内，授信额度可循环使用。
同意授权并同意提请股东会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的
需要，在上述授信额度内全权办理上述借款等业务，并签署有关法律文件。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司拟使用额度不超过人民币 90,000 万元（含本数）的闲置自有资金
在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财
产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联
方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不
超过一年。在 2025 年年度股东会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额
度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司
管理层组织相关部门具体实施。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，公司对截至 2025 年末的资产进行全面清查和减值测试，
对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业
务资格的机构对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民
币 2 亿元或者其他等值货币，公司可在该额度内于公司 2026 年年度股东会召开
之日前办理保理业务，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公
司董事会授权公司管理层办理相关业务。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展应收账款保理
业务的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率
波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，同意公司使用自有资金
不超过 16,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，授权期限自公司 2025
年年度股东会审议通过之日起一年之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可
循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。公司董事会提请股东
会授权公司经营管理层，根据实际需要在额度、期限范围内具体开展相关业务。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期
保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司薪酬与考核委员会全体成员与该议案事项具有关联关系，全体委员回避
表决并提交董事会审议。
董事会全体董事回避表决，本项议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
同意《2026 年第一季度报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指南第
苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司 2026 年第一
季度报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 5 月 18 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2025
年年度股东会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议听取了《独立董事 2025 年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见》、《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
三、上网公告附件
意见》。
告》。
年度履行监督职责情况的报告》。
号：2026-010）。
（公告编号：2026-011）。
务报表》。
报告》。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
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