证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2026-009 号
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026
年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式
送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 13 人，实
际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股
份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025
年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025
年度董事会工作报告》。
公司第六届董事会独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先
生、张少球先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股
东会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规
划的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的公告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，13 位董事：唐岳、曾凡云、
阳文录、周飞跃、肖云红、王善平、危平、张早平、张南宁、张少球、刘桂林、
邱永谋、李浪均回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事唐岳、曾凡云、
阳文录、周飞跃、肖云红回避表决。
八、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务与内控审计机
构，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙)为公司 2026 年度的财务与内控审计机构。具体内容详见同日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙)为公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
九、审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信及
公司提供担保的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
下属子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十二、审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于楚天飞
云制药设备（长沙）有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内
部控制审计报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社
会责任报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任内
审负责人的公告》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报
规划>的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司<
未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的公告》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十八、逐项审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股东会，审议董
事会提交的相关议案，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026
年第一季度报告》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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