楚天科技股份有限公司
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第六届董事会
独立董事第一次专门会议，于 2026 年 4 月 10 日向全体独立董事发出通知，于
平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事会秘
书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规定。
全体独立董事审议并通过以下事项：
的议案》
公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划方案符合公司目前实际
情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
综上，全体独立董事同意公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规
划方案，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资
格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和
内控审计工作要求。针对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)2025 年度履职
情况，审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》。
综上，全体独立董事同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)
为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司提供担保的议案》
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。被担保公司财务
风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
综上，全体独立董事同意公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信
及公司提供担保的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会
议决议》之签字页）
独立董事签名：
王善平：
危 平：
张早平：
张南宁：
张少球：
首页
微信公众号
证券之星APP
