证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2026-010
祥鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年
事 7 名，其中张端阳、罗书章、王文成、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，本次
会议由董事长谢祥娃女士主持，公司有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》，并听取了《独立董
事 2025 年度述职报告》和《总经理 2025 年度工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2025 年度工作报
告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及报告摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》
（公告
编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2026-013）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（六）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价
报告》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（七）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会
计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（八）审议通过了《关于<董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告>
的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对 2025 年度独立
董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（九）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计
机构的公告》（公告编号：2026-014）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪
酬管理制度（2026 年 04 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资
项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-015）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金
投资项目暨变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-016）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 05 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度
股东会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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