证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2026-023
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十五次会议通知于 2026 年 4 月 21 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，
会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事赵欣舸先生、独立
董事吴志攀先生、闫梅女士、赵国栋先生、冈栋俊先生以通讯方式参会。会议由
公司董事长赵文权先生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议，与
会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
（公告编号 2026-024）。
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第六届董事会任期将于 2026 年 5 月 23 日届满。根据《公司法》《公司
章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。本议案具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2026-025）。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第六届董事会任期将于 2026 年 5 月 23 日届满。根据《公司法》《公司
章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。本议案具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2026-025）。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。
（四）审议通过《关于确定公司 H 股发行上市后第六届董事会董事角色的
议案》
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定，董
事会确认 H 股发行并上市后公司各董事角色如下：
执行董事：赵文权、潘安民、陈剑虹、曲增波
非执行董事：赵欣舸、边嘉耕
独立董事：冈栋俊、王竞达、王文博
董事角色的确认于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限
公司主板挂牌上市之日起生效。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为结合公司实际情况并优化管理结构，拟将《公司章程》第一百二十五条修
改为董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名，副董事
长 1 名。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《北京
蓝色光标数据科技集团股份有限公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
三、备查文件
特此公告。
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司董事会
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