证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-008
晋拓科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日举行了公
司第二届董事会第十七次会议。会议通知已于 2026 年 4 月 12 日以书面和电话的
方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议
由公司董事长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司严格按照各项规定完成了《2025 年年度报告》及摘要的编制和审议工
作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实、公允地反映出公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年
度内部控制评价报告》。
事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了回避意见，全体委员对本议案
回避表决，直接提请董事会审议。
具体薪酬情况详见公司 2025 年年度报告第四节。
公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续
聘 2026 年度公司审计机构的公告》。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年
度社会责任报告》。
情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会
审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司对
会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年
度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案》。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年
度独立董事述职报告》。
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了同意意见，认为《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》制定合理，并同意提交董事会审议。
为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件，以及《公司章程》等
有关规定，结合公司的实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
公司 2025 年年度股东会拟于 2026 年 6 月 30 日前，以现场投票及网络投票
相结合的方式择期召开。董事会授权董事长决定本次股东会召开时间、地点、议
程等具体事宜，并另行通知。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
上述第一、三、五、八、九、十、十八项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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