证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026－008
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议于 2026 年 4 月 21 日下午 2：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会
议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长
李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事胡春明先生、董
治国先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体高级管理人员列席会议。本次
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情况对
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事胡春明先生、董治国先生、孙峙先生向董事会提交了 2025 年度
独立董事述职报告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将
在 2025 年度股东会上进行述职。
《2025 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经董事会审计委员会审议通过，
《2025 年年度报告》全文及摘要详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
《2025 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，
公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
本议案经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经董事会审计委员会审议通过，《2026 年第一季度报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
根据生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构申请合计不超过 25 亿元人民
币的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各金融
机构的授信额度以该机构的授信为准。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权董事长签署相关文件（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
度外部审计机构的议案》
本议案经董事会审计委员会审议通过，
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2026 年度外部审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
为充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好提高企业的
经营效益，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及专项激励构成，绩效薪酬
占比原则上不低于薪酬总额的 50%，绩效薪酬依据 2026 年度经审计的财务数据开展
绩效评价，绩效薪酬的 80%在年度结束后进行提前预发放，绩效薪酬的 20%在 2026
年年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。高级管理人员基本薪酬为 35-80
万元，绩效薪酬根据年度经营指标、绩效考核完成情况等因素综合评定，专项激励
根据公司专项激励相关要求执行。
关联董事回避表决，具体表决结果如下：
高管薪酬 表决结果
刘玉峰先生 同意 8 票，刘玉峰先生回避表决；
李波波先生 同意 6 票，李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决；
李江文先生 同意 8 票，李江文先生回避表决；
张源远先生 同意 9 票；
刘召杨先生 同意 9 票。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事 2026 年度薪酬、津贴根据董事是否在公司全职工作以及任职岗位不
同分别发放。在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取高级
管理人员薪酬，不再发放董事津贴；在公司或子公司担任其他职务的，按照所担任
的具体岗位和职务领取薪酬，不再发放董事津贴；未在公司担任其他职务的董事，
不在公司领取薪酬。非独立董事绩效薪酬参照高级管理人员绩效薪酬发放方式实
施。
董事长李占强先生年度基本薪酬为 80-90 万元；副董事长李波波先生、董事刘
玉峰先生、董事李江文先生为公司高级管理人员，该部分董事薪酬根据公司高级管
理人员 2026 年度薪酬方案发放；董事李明强先生、董事田国华先生年度基本薪酬
为 35-50 万元，上述人员绩效薪酬根据年度经营指标、绩效考核完成情况等因素综
合评定，专项激励根据公司专项激励相关要求执行；独立董事胡春明先生、董治国
先生、孙峙先生不在公司担任除独立董事以外的其他职务，胡春明先生、董治国先
生独立董事津贴为每年 8 万元，孙峙先生不在公司领取独立董事津贴。
关联董事回避表决，具体表决结果如下：
董事薪酬、津贴 表决结果
李占强先生 同意 6 票，李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决；
李波波先生 同意 6 票，李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决；
刘玉峰先生 同意 8 票，刘玉峰先生回避表决；
李江文先生 同意 8 票，李江文先生回避表决；
李明强先生 同意 6 票，李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决；
田国华先生 同意 8 票，田国华先生回避表决；
胡春明先生 同意 8 票，胡春明先生回避表决；
董治国先生 同意 8 票，董治国先生回避表决；
孙峙先生 同意 8 票，孙峙先生回避表决。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年度股
东会审议。
《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告》
《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会议事规则》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
《独立董事工作制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
《关联交易决策制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
《募集资金管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
度〉的议案》
《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（2026 年 4 月）详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
《董事会审计委员会实施细则》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会战略委员会实施细则》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《对外投资管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《会计师事务所选聘制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内部审计管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内幕信息知情人登记管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《市值管理制度》
（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《委托理财管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露与投资者关系管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《子公司管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026 年 4 月）详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董
事会提议于 2026 年 5 月 14 日 14：00 在公司一号会议室（会展国际 13A）召开 2025
年度股东会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十一日
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