证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-015
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会
议于 2026 年 4 月 21 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参
加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，会议由公司董事长纪绍思先生
主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、2025 年度董事会工作报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司《2025 年度董事会工作报告》
，同意提交公司股东会审议。
二、2025 年度总经理工作报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司《2025 年度总经理工作报告》。
三、2025 年度独立董事述职报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
会议同意公司《2025 年度独立董事述职报告》
，同意提交公司股东会审议。
四、2025 年度财务决算报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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会议同意公司《2025 年度财务决算报告》
。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
五、2025 年度利润分配预案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2026-016）
。
为回报股东长期以来对公司的支持，会议同意以公司总股本
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含
税），共派发现金股利 128,797,493.64 元，占 2025 年度归属于上市公司股东
净利润的 39.09%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本，同意将该
议案提交公司股东会审议。
六、2025 年年度报告及摘要
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
会议认为：公司《2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。会议同意公司《2025 年年度报告
及摘要》
。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
七、2025 年度社会责任报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
会议同意公司《2025 年度社会责任报告》
。
八、2025 年度内部控制评价报告
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
会议同意公司《2025 年度内部控制评价报告》
。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
九、关于独立董事独立性评估专项意见的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
经核查公司 2025 年度在任独立董事的任职经历以及签署的独立性自查
情况报告，会议认为公司 2025 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求。会议同
意出具《独立董事独立性评估专项意见》
。
十、关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
会议同意公司出具的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
十一、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》
。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和
第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董
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事会审议。
十二、关于日常关联交易的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。
内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 公 告 （ 临
。
会议同意公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额为 285,767.44 万元，
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
十三、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年“提
质增效重回报”行动方案的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2026-018）
。
会议同意公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026
年“提质增效重回报”行动方案》
。
十四、2026 年度财务预算报告
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司《2026 年度财务预算报告》
。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
十五、关于 2026 年度融资计划的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司及其子公司 2026 年度向金融机构申请 216.05 亿元额度的
融资，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据公司
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本部实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金
融机构等具体事宜，同意提交公司股东会审议。
十六、关于 2026 年度投资计划的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意《公司 2026 年度投资计划》，投资计划总额为 651,776 万元。
本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
十七、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 2 名关联董事回避表决。
会议同意 2024 年度在公司领取薪酬的公司董事长纪绍思先生薪酬总额
为 23.11 万元；原副董事长杨德金先生薪酬总额为 35.78 万元；董事张艳东
先生薪酬总额为 55.47 万元；原董事长朱家道先生薪酬总额为 10.05 万元，
同意提交公司股东会审议。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
十八、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意公司高级管理人员 2024 年度的薪酬为：
姓名 职务 薪酬总额
（万元） 姓名 职务 薪酬总额（万元）
尹 翔 原副总经理 35.78 王明仲 总工程师 35.78
麻竹林 原副总经理 35.74 刘文学 总会计师 55.41
李焕平 总法律顾问 53.95 刘和平 董事会秘书 10.47
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
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十九、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人
员薪酬管理制度》，同意提交公司股东会审议。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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