证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-019
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 18 日向
全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于
本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事
长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》
）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会
第三次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
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