证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2026-007 号
南京高科股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2026 年 4
月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 11
日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公
司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了以下议
案：
一、2025 年度总裁工作报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、2025 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、2025 年年度报告及其摘要；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、2025 年度利润分配预案；
同意公司以 2025 年末总股本 1,730,339,644 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）
，共计分配利润 553,708,686.08
元，尚余可分配利润 13,805,372,786.58 元转入以后年度。
（详见《南京高科股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的
公告》，编号：临 2026-008 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、听取独立董事《2025 年度述职报告》；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
独立董事还将在 2025 年年度股东会上分别进行述职。
六、关于独立董事独立性自查情况的专项报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、2025 年度内部控制评价报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、2025 年度可持续发展报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
十、关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《南京高科股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
十一、关于制定公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
的议案；
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《南京高科股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审
议。
本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，
全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。
十二、关于新增、废止及修订部分内控制度的议案；
近年来，外部环境及行业市场格局发生了较大变化，公司立足稳
健发展的总体思路，稳步推进战略转型，业务类型、运作模式、对子
公司管控思路及总部部门职责等也相应产生了调整，原有部分内控制
度内容已不能满足和适应公司发展需要。为推进发展战略，进一步优
化管控模式与业务流程，防范经营风险，提升发展质量，同意公司借
鉴同行经验，新增、废止及修订部分内控制度如下：
个办法；
理办法》《对外股权投资管理办法》《控股子公司运营管理办法》等
十四个办法。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十三、关于计提资产减值准备的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，
编号：临 2026-009 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
十四、关于授权管理层择机运作公司所持上市公司股票及购买低
风险理财产品的议案；
为及时把握二级市场机遇，提升公司投资业务资产的运作效率，
同意授权公司管理层对公司所投项目中已在 A 股上市的股票以及将
来通过 IPO 转为 A 股上市的公司的股票，根据市场情况择机运作；
在不影响日常经营资金使用的前提下，使用闲置资金购买低风险的国
债逆回购等理财产品，增加公司收益。新增净投入资金不超过 10 亿
元，授权期限到 2027 年 6 月 30 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案；
为进一步加强合作力度，深化业务协同，董事会授权董事长按市
场化定价原则在 20 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）
实际情况与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行日
常关联交易，主要包括存贷款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有
效期（合同签署日）至 2027 年 6 月 30 日。
由于公司系南京银行持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，
关联董事徐益民先生回避了该议案的表决。
（详见《南京高科股份有限公司关于与南京银行股份有限公司进
行日常关联交易的公告》，编号：临2026-010号）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
十六、关于为公司部分控股子公司提供财务支持的议案；
根据控股子公司的实际生产经营情况和发展要求，同意公司为控
股子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）提供包括
但不限于担保、股东借款、委托贷款、信托等方式的财务支持，其中
股东借款、委托贷款、信托等方式利率按不低于公司同期融资利率计
算，同时授权高科置业为其下属两家控股子公司提供担保（以担保方
式提供财务支持的情况详见《南京高科股份有限公司关于为控股子公
司提供担保的公告》（编号：临2026-011号））。具体情况如下：
（一）财务支持情况概要
财务支
截至目
持截止
拟提供 其中： 前提供
截至目 日期
序 被提供财务支持 财务支 担保方 的委托
担保方 前担保 （签署
号 的公司名称 持的总 式的额 贷款等
余额 相关合
额度 度 其他财
同日
务支持
期）
南京高科置业有 南京高科
子公司） 公司
南京宁燕置业有 6 月 30
限公司 日
置业有限
南京科奥置业有 公司
限公司
若公司为高科置业提供担保，高科置业将就本次为其担保事项向
公司提供等额反担保。若高科置业为南京宁燕置业有限公司（以下简
称“宁燕置业”）、南京科奥置业有限公司（以下简称“科奥置业”）
提供担保，宁燕置业、科奥置业的其他股东将按股权比例提供担保。
公司（包括控股子公司）以担保、股东借款、委托贷款、信托等
方式为子公司提供财务支持，单一方式财务支持金额及不同方式财务
支持总金额均不能超出上表所列额度。公司为高科置业（含控股子公
司）以及高科置业为宁燕置业、科奥置业提供的担保总额不得超过
（二）被提供财务支持的子公司基本情况
参见《南京高科股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》
（编号：临 2026-011 号）中对相关子公司情况的介绍。
在保障公司生产经营所需资金正常使用情况下，公司（包括控股
子公司）为子公司提供财务支持，有利于提高公司资金使用效率，降
低融资成本，同时可以支持控股子公司发展，保障控股子公司生产经
营资金需求，其风险处于可控制范围之内，不会损害公司及股东利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十七、关于公司统一注册债务融资工具的议案；
（详见《南京高科股份有限公司关于统一注册债务融资工具的公
告》，编号：临 2026-012 号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十八、关于《南京高科股份有限公司估值提升计划暨“提质增效
重回报”行动方案》的 2025 年度评估报告；
（详见《南京高科股份有限公司关于〈估值提升计划暨“提质增
效重回报”行动方案〉的 2025 年度评估报告》，编号：临 2026-013
号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
十九、关于制定《南京高科股份有限公司 2026 年度“提质增效
重回报”行动方案》的议案；
（详见《南京高科股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案》，编号：临 2026-014 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
二十、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十一、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十二、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务审计机构，并支付该公司 2025 年度合计 65 万元的财务审计费用
（含公司全部控股子公司财务审计费用）。
（详见《南京高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，
编号：临 2026-015 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十三、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
内控审计机构，并支付该公司 2025 年度合计 20 万元的内控审计费用
（含公司全部控股子公司内控审计费用）。
（详见《南京高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，
编号：临 2026-015 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十四、2026 年第一季度报告；
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十五、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。
（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东
会的通知》，编号：临 2026-016 号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
以上议案二、三、四、十、十一、十五、十六、十七、二十二、
二十三还将提请 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十三日
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