安徽皖通科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（张娜）
本人自 2025 年 12 月 31 日起担任安徽皖通科技股份有限公司
（以
下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2025 年任职期间严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，维护公司整体利益和
全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度（以下简称“报告期内”）
任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
张娜女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生。曾任北京交通大学经济管理学院经济学博士后、中国产业安全
研究中心会计学博士后、经济管理学院讲师及副教授，现任经济管理
学院教授、会计、审计专业硕士研究生导师，经济学博士研究生导师。
曾担任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、苏州久美玻璃钢股
份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、无锡智能自控工
程股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、北京凯德石英股份有
限公司独立董事、山东华菱电子股份有限公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事
管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
情况如下：
独立董事 应出席次 现场出 通讯出 委托出 缺席次 投票
姓名 数 席次数 席次数 席次数 数 情况
均投
张娜 1 0 1 0 0
赞成票
如下：
独立董事姓名 应出席股东会会议次数 实际出席股东会会议次数
张娜 1 1
认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论。2025 年
度，本人对董事会会议审议的议案均投了赞成票。
（1）审计委员会工作情况
席并主持了 1 次会议，审议通过了聘任财务负责人和调整全资子公司
外汇掉期业务额度事项，并形成相关决议，对公司规范运作和健康运
行实施了有效监督。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
会未召开相关会议。
（3）独立董事专门会议
门会议。
议召开董事会或临时股东会、向股东征集股东权利等行使独立董事特
别职权的情况。
公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人与公司内部审计机构、财务负责人之间建立了高效且顺畅的
沟通渠道。由于本人报告期任职期间较短，暂未与会计师事务所进行
沟通。
东的意见及建议。
报告期内，由于任职期间较短，本人在公司现场工作时间共 1 天，
包括参加董事会、股东会、专门委员会。后续本人将通过会谈、微信、
视频、电话、邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人
员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的生产经营动态，积极有效地履行独立董事的职责。
本人现场履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等的相关规定。
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给
予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，提交
了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公
正的判断。公司对于独立董事的工作开展给予充分支持，没有妨碍独
立董事独立性的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状
况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判
断，对公司聘任新一届高级管理人员（含聘任财务负责人）等重大事
项进行核查，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法
权益。
四、总体评价和建议
间极短，但本人高度重视独立董事职责，始终坚守履职初心，第一时
间通过现有沟通渠道对接公司董事、高级管理人员及相关工作人员，
积极履行基本职责与义务。
习相关法律法规、监管政策及公司规章制度，坚守勤勉尽责、审慎履
职的原则，全面提升履职能力。同时，持续保持与公司董事、高级管
理人员及相关工作人员的常态化、深层次沟通，主动了解公司经营管
理情况。充分运用自身专业知识与实践经验，为公司合规经营、规范
管理提供针对性建议，提升董事会决策的科学性与可行性，切实保障
广大投资者的合法权益，助力公司持续健康发展。
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独立董事：张娜
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