湖北富邦科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的
独立董事，始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规章和《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《湖北富邦科技股份有限公司独立董事工作制度》等制度的
规定和要求，恪守诚信、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。2025 年度，本人
积极发挥在董事会中的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，切实维护公司整体
利益，尤其注重保护中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职
责的情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
叶志彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，博士学历。华中
农业大学园艺林学学院教授，园艺植物生物学教育部重点实验室副主任，国家现
代农业产业技术体系大宗蔬菜（分子育种）岗位科学家，中国园艺学会常务理事、
中国园艺学会番茄分会理事长、湖北省园艺学会副理事长；1990 年 9 月至 1992
年 5 月赴英国诺丁汉大学进行植物生物技术合作研究，2001 年 2 月至 2004 年 9
月赴美国康奈尔大学进行植物分子生物学合作研究；1995 年获农业部有突出贡
献的中青年专家称号，1996 年享受国务院政府特殊津贴；国家 863 计划先进个
人；入选教育部骨干教师计划；获得国家科技进步二等奖一次、湖北省科技进步
一等奖、二等奖 3 次，农业部科技进步二等奖 1 次；2022 年“湖北最美科技工
作者”称号；主要从事蔬菜育种和分子生物学教学和科研工作，先后主持国家
合作项目等 50 项；现任公司独立董事。
（二）独立性情况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职概况
专门委员会会议以及股东会，认真履行独立董事的忠实、勤勉义务。凡须经董事
会及董事会专门委员会决策的事项，公司均提前通知本人并提供足够的资料。本
人会前深入研究议案材料，积极与公司沟通了解相关问题，会上认真听取汇报并
结合自身专业经验提出合理化建议。
日常通过现场考察、电话、邮件等方式与公司保持密切联系，确保信息反馈
及时、沟通畅通。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多样、方式
灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。
（一）参加董事会和股东会情况
的召集召开符合法定程序。本人对 2025 年度公司董事会审议的各项议案均投赞成
票，无反对票或弃权票。本人出席公司董事会会议、股东会的具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董事
本年度应 亲自 委托出席 以通讯方 缺席 是否连续 出席股东
参加董事 出席 次数 式参加次 次数 两次未参 会的次数
会次数 次数 数 加会议
叶志彪 3 3 0 3 0 否 3
（二）参加独立董事专门会议和董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
报告期内，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员，本人按照公司董事会各
专门委员会议事规则的有关要求，召集并出席了 2 次提名委员会会议、出席了 1
次独立董事专门会议，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行
了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人出席
各会议情况如下：
专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
提名委员会 2 2
独立董事专门会议 1 1
（三）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况
露进行有效监督和核查。2025 年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真
实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息。
解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和
规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人事先审核公司提供的资料，如
有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发表意见。
织的独立董事后续培训，及时掌握监管机构的最新法律法规，不断提升履职能力，
增强对公司和投资者利益的保护能力，提升维护社会公众股东合法权益的意识。
（四）现场工作情况
董事会专门委员会会议以及参与现场调研等机会，到公司开展现场办公和实地考
察；同时，在日常工作中通过电话、电子邮件等方式，与公司董事、高级管理人
员及其他相关人员保持不定期沟通，及时了解公司经营管理、规范运作等方面的
实际情况；报告期内累计现场工作时间已达 15 天。
公司高度重视独立董事履职所需的支撑与服务，为本人履行职责提供了积极、
有效的配合与保障。在履职过程中，公司切实保障了独立董事的知情权、参与权
和监督权，未发生任何妨碍独立董事依法独立履职的情形。
（五）行使独立董事特别职权的情况
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履
行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于确认公司 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本
人对公司提供的 2024 年所发生的日常关联交易及预计 2025 年发生的日常关联交
易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，
按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关
联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司和股东利益的情形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季
度报告》。本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大
编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释
的合理性等，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，
财务数据真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，真实地反映了公司各报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东
的合法权益。
年度内部控制自我评价报告》。本人认为该报告真实准确的体现了公司 2024 年
度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司已结合自身的经营管理需要，
建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司将持续根据监管要
求、相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范
各类经营风险，不断提升公司内部控制建设水平。
（三）提名或者任免董事
会第九次会议，分别审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事暨调整董事会
专门委员会委员的议案》。本人认为公司董事会提名的独立董事的任职资格符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，董事选举的审议和表决程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于增加董事会席位并补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。本人认为
公司增加董事会席位，补选非独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，职工代表董事有助于增强公司治理的民主性和透明
度，其选举的审议和表决程序合法合规。
（四）报告期内公司未涉及的事项
更正；
权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
主动深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和从业经验为公司的持续稳健
发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查和讨论，客观地做出专业判
断，审慎表决，维护公司及全体股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他
工作人员对本人 2025 年度独立董事工作的支持。
入了解公司的经营情况，积极参与公司重大事项的决策，为提高董事会决策科学
性、保护广大投资者的合法权益、促进公司持续稳健发展，发挥独立董事应有的
作用。
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