独立董事 2025 年度述职报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
各位股东及股东授权代表：
本人作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》《公司独立董事制度》的要求，在 2025 年度工作中，忠实勤
勉、诚实守信履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议
董事会及专业委员会各项议案，监督公司规范运作情况，充分发挥独
立董事的作用，切实维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合
法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
本人王清刚，1970 年 10 月出生，中国国籍，博士学历，教授、
博士生导师、中国注册会计师（非执业会员）。现任中南财经政法大
学会计学院教授；武汉生之源生物科技股份有限公司董事、中兴通讯
股份有限公司独立非执行董事，2023 年 2 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
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员会，认真审议会议资料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参
与各项议案讨论并提出合理化建议，为董事会的科学决策发挥了积极
作用。
姓名 应出席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 对会议议案的投票情况
次数 席次数 席次数 次数
王清刚 5 5 0 0 对董事会审议的各项议案均投赞
成票
姓名 应列席股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
王清刚 2 2 0
公司 2025 年度董事会及股东会会议的召集、召开和表决程序均
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。本人对董事会的各项议案均进行了认真审核，积极参与讨
论，利用自身专业知识，对公司经营发展和内部控制建设提出合理化
建议，并审慎进行表决，为公司董事会作出正确、科学的决策起到积
极的作用。2025 年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，
没有异议、反对、弃权的情况。
（1）本人作为董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集并
主持了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司
审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核
公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进
行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度
审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监
督作用。2025 年度，本人对审计委员会审议事项均投赞成票，没有
异议、反对、弃权的情况。
（2）本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的
日常会议，对公司绩效激励方案和董事及高级管理人员的薪酬方案进
行审议，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供专业意见和建议，切
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实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
对 2025 年度日常关联交易预计的议案进行了认真讨论与审议，
在保证所有资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，
认为公司本次关联交易是日常经营管理所需，交易价格以市场价格为
定价依据，符合公开、公平、公正的原则，审议通过了该议案，有效
履行了独立董事职责。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
定期进行沟通、交流。督促财务部门严格遵循企业会计准则，贯彻谨
慎性原则，全方位规范财务核算流程，切实提升财务报告的精准度与
会计信息质量；督促内部审计部门围绕公司主营业务布局与核心风险
点，精准锚定审计方向，推动内部审计部门科学统筹审计资源，全方
位强化内部审计监督效能，同时督促加强财务部门和审计部门人员业
务知识和审计专业能力提升；与会计师事务所围绕定期报告编制、内
控审计等问题进行沟通和交流，明确要求外审机构遵守独立性原则，
严格依照审计准则开展审计工作出具报告，确保审计结果客观、公正，
及时出具审阅意见或审计报告并结合审计发现提出具有前瞻性、建设
性的管理建议，为公司完善内部控制、提升管理水平提供专业助力。
（三）保护投资者权益的其他工作情况
照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，规范信
息披露工作的各项要求，促进公司依法规范运作。保证公司信息披露
的真实、准确、及时、完整、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
本人通过电子邮件、电话、微信等方式，与公司管理人员保持经
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常性的沟通，深入了解公司的生产经营、风险管理、内部控制、股东
会及董事会决议执行情况等相关事项，督促公司合规经营，稳步推进
战略目标，有效把控经营风险，全方位保障股东、员工、客户等利益
相关方的合法权益。
为切实履行好独立董事职责，本人积极认真学习中国证监会、深
圳证券交易所下发的各类文件，并积极参加监管部门及公司内部组织
的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范能
力提供更好的意见和建议，不断提升对公司和投资者，特别是社会公
众股东合法权益的保护意识。
（四）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况
履职的要求，利用参加董事会专门委员会会议、董事会、股东会等形
式，通过与公司经理层、财务、内审等相关人员进行沟通、交流，深
入了解公司生产运营及财务状况和内部控制情况、审计监督情况，现
场工作时间不少于 15 日；平时根据工作需要，通过电话、邮件、微
信等工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系与
沟通，掌握公司经营管理和重大事项的进展情况，独立客观履行独立
董事职责，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
公司管理层重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持本人履
行独立董事职责，充分保障了独立董事的知情权，有效发挥了独立董
事的监督职责。在日常工作中，对于本人提出的问题，公司充分重视
并及时回复，不存在隐瞒相关信息、干预独立行使职权等不当行为。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该项议案已经公司
立董事，本人在董事会审议该议案之前审阅了上述议案内容，经核查，
该议案符合公司日常经营、业务发展需要，交易价格均遵循了公平、
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公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规和规范性文件的规定，
不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该
事项提交公司董事会审议。
（二）定期报告及内部控制评价报告相关事项
露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》
，
本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告进行了重点关注和监督，认为公司披露的定期报告内容真实、客
观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度并得
到有效执行，保证了公司的规范运作。
（三）利润分配事项
《2024 年度利润分配预案》。该预案符合《公司章程》规定以及公
司实际情况，审议程序符合有关法律法规和监管要求，有利于公司的
持续经营发展，不存在损害公司和中小投资者合法权益的情形。该事
项已经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司对该事项的审议、执
行及披露程序合法合规。
（四）续聘会计师事务所
公司第三届董事会第七次会议、2024 年年度股东会审议通过《关
于续聘审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构，本人在董事会审议该事项前已针对
拟聘任审计机构的具体情况及相应程序进行了核查，认为容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具
有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2024 年
度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财
务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正
的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，
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因此同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。
（五）其他事项
对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未提议召开董事会会议，亦
未向董事会提议召开临时股东会；未依法公开向股东征集股东权利，
无其他需要披露的特殊履职事项。
四、总体评价及建议
承客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规、部门规章、规
范性文件和公司制度的要求勤勉履行独立董事的职责和义务，积极参
加公司股东会、董事会、各专门委员会及独立董事专门会议，认真审
核各项议案，发表专业独立意见。注重加强与公司董事会、管理层等
的沟通，积极参与公司重大事项的决策，为公司治理、运营和发展提
供专业意见和建议，促进公司持续健康发展。
法规和公司相关制度的要求，切实履行独立董事职责，持续提升履职
质量和效率，充分发挥独立董事作用，促进公司稳健发展，切实维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王清刚
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
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