百合花: 百合花集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告-王利民_股票频道

补第五届童事会非独立堇事的议案））、《关于选举副堇事长的议案》、《关于增补董
事会部分专门委员会委员的议案》： 2025 年 7 月 2 日，公司召开第五届董事会第
四次会议审议通过了《关千选举第五届董事会审计委员会委员及召集人的议案》。
审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意了选举董事会及专门委员
会成员的议案，并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的
薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及《公司高级管理人员考核评价制
度》等有关规定。
四、总体评价和建议
行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用自身的专业知识和执业经验为
公司的待续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客
观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股
东特别是中小股东的合法权益。同时积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是
对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深了认
识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
独立董争： -

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