广州中望龙腾软件股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管
要求及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司
《董事会专门委员会工作细则》等制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，
切实发挥审计委员会的监督指导作用。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会由严福洋先生、李云超先生和杜玉庆先
生组成，其中严福洋先生、李云超先生为独立董事，严福洋先生担任审计委员会召集
人且为会计专业人士。
二、审计委员会会议召开情况
的方式亲自出席了会议，会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均符合相关法律法
规及规范性文件和《公司章程》等相关制度。2025 年历次会议具体情况如下：
序号 时间 届次 审议内容
第六届董事会审计委员
会第十次会议
第六届董事会审计委员 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
会第十一次会议 议案》
审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》《关于公
司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》《关于批准报出 2024 年度财务报告
第六届董事会审计委员 的议案》《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他
会第十二次会议 关联资金往来情况的议案》《关于公司董事会审计委员
会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于 2024 年度内
部控制评价报告的议案》《关于审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》《关于
于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025
年第一季度报告的议案》《关于修改<会计师事务所选聘
制度>的议案》《关于公司 2025 年第一季度审计部工作
报告的议案》
第六届董事会审计委员 审议通过《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
会第十三次会议 《关于公司 2025 年半年度审计部工作报告的议案》
第六届董事会审计委员
会第十四次会议
审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
第六届董事会审计委员
会第十五次会议
项报告的议案》
第六届董事会审计委员 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关
会第十六次会议 于公司 2025 年第三季度审计部工作报告的议案》
第六届董事会审计委员
会第十七次会议
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
员会认为，担任公司财务审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券
业务的相关资格，在审计过程中按照独立审计准则，严谨执业、深入了解公司经营发展
情况，能够客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的
报告能够客观、真实、准确地反映公司的实际情况。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司审计部提交的内部审计计划、内
部审计工作报告，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作
成效。
（三）监督及评估公司内控制度执行情况
报告期内，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控制制度
执行，报告期内未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷，切实保障了公司和股东的合
法权益。
（四）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告。经审阅，公司财务
报告所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
四、总体评价
《董事会专门委员会工作细则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。
益。
??广州中望龙腾软件股份有限公司
??董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
