浙江新柴股份有限公司
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，认
真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、
稳定发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2025 年度主要经营指标
告如下：公司实现营业收入 23.31 亿元，比去年同期上涨 3.13%；利润总额为 1.12
亿元，比去年同期上涨 42.48%；归母净利润为 1.07 亿元，比去年同期上涨 35.63%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 28.48 亿元，归母净资产为 12.54 亿
元。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法
规的相关规定。具体情况如下：
序号 会议名称 会议日期 审议议案 审议结果
报告>及其摘要的议
案》；
第七届董事 2.《关于 2025 年第一
所有议案
获得通过
议 3.《关于<2024 年度董
事会工作报告>的议
案》；
经理工作报告>的议
案》；
务决算报告>的议案》；
度利 润 分配 方案 的议
案》；
部控制自我评价报告>
的议案》；
集资 金 存放 与使 用情
况专项报告>的议案》；
务所的议案》；
议案》；
理人员 2025 年度薪酬
方案的议案》；
司 2025 年度向银行申
请综 合 授信 额度 的议
案》；
计师 事 务所 的履 职情
况评 估 报告 及审 计委
员会 履 行监 督职 责情
况报告的议案》；
的议案》。
第七届董事 《关 于 公司 使用 闲置
所有议案
获得通过
议 品的议案》
第七届董事 《关于<2025 年半年度
所有议案
获得通过
议 案》
第七届董事
《关于<2025 年第三季 所有议案
度报告>的议案》 获得通过
议
度日 常 关联 交易 额度
的议案》；
程＞的议案》；
司部 分 管理 制度 的议
第七届董事
案》； 所有议案
会议
七届 董 事会 审计 委员
会成 员 和召 集人 的议
案》；
司执 行 公司 事务 的董
事的议案》；
司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》。
（二）董事会组织召开股东会情况
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照
股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 会议名称 会议日期 审议议案 审议结果
度报告>及其摘要的
议案》；
董事会工作报告>的
议案》；
监事会工作报告>的
议案》；
会 获得通过
案》；
年度利润分配方案的
议案》；
师事务所的议案》；
的议案》；
的议案》；
公司 2025 年度向银
行申请综合授信额度
的议案》。
年度日常关联交易额
度的议案》；
时股东大会 日 章程＞的议案》； 获得通过
公司部分管理制度的
议案》。
（三）董事会下设专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，
就公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事务提供了宝贵的建议，发挥了
专业技能，为董事会决策提供了良好的支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司
章程》《独立董事工作细则》等相关制度的规定和要求，履行义务，行使权力，
积极出席相关会议，参与公司重大事项决策。2025 年度，独立董事对需要独立
董事决策的重大事项均进行了认真审核，充分发挥了独立董事的重要作用，为董
事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披
露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公
告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保
护投资者利益。
三、2026 年度公司董事会工作重点
会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，
落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产
协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断
提升企业可持续发展的能力和水平。
《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善治理架构，执行严
格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股
东与公司利益最大化。
披露工作，及时编制披露定期报告和临时公告，确保公司信息披露的真实性、准
确性、完整性。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信
息保密工作，不断提高信息披露质量。
法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东会，确保会议程序合法合
规，严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥
独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运
作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决
策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
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