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上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予
董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项
工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情
况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
上市公司股东的净利润 5,368.60 万元，同比减少 18.42%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 4,844.83 万元，同比减少 15.33%；报告期末公司
资产总额 97,384.88 万元，较上年末减少 2.39%，归属于上市公司股东的所有者
权益 80,966.47 万元，较上年末上升 3.45%。
二、2025 年公司董事会日常工作情况
（一）2025 年公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：
式召开第三届董事会第十四次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通
过了《关于公司部分募投项目变更的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议
案》、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》共 3 项议案。
方式召开了第三届董事会第十五次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审
议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》、
《公司 2024 年度审计报告》、
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》等共 14 项议案。
方式召开了第三届董事会第十六次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审
议通过了《公司 2025 年第一季度报告》、《关于对外投资设立香港全资子公司
的议案》共 2 项议案。
方式召开了第三届董事会第十七次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》共 2 项议案。
董事会第十八次会议，公司 6 名董事出席了会议，会议审议通过了《关于聘任副
总经理、董事会秘书的议案》、
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、
《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》共 3 项议案。
方式召开了第三届董事会第十九次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审
议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》、《关于 2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案
的议案》等共 4 项议案。
方式召开了第三届董事会第二十次会议，公司 6 名董事出席了会议，会议审议通
过了《公司 2025 年第三季度报告》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公
告》、《关于制定、修订部分治理制度的议案》等共 4 项议案。
方式召开了第三届董事会第二十一次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议
审议通过了《关于研发中心建设项目重新论证、延期并增加实施地点的议案》、
《关于部分募投项目延期的议案》共 2 项议案。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
（1）2025 年 3 月 19 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，对公司董事
会提交的《关于公司部分募投项目变更的议案》共 1 项议案进行审议并形成相关
决议。
（2）2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东会，对公司董事会提交
的《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2024 年度监事会工作报告
的议案》、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》等共 10 项议案进行审
议并形成相关决议。
（3）2025 年 8 月 1 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，对公司董事
会提交的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》共 1 项议案进行审议
并形成相关决议。
（4）2025 年 9 月 8 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，对公司董事
会提交的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》共 1 项议案进行审议
并形成相关决议。
（5）2025 年 11 月 13 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，对公司董
事会提交的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》、《关于制定、修订
部分治理制度的议案》共 2 项议案进行审议并形成相关决议。
本报告期内公司共计召开 5 次股东会，截止报告期末这 5 次股东会所审议的
议案已全部执行完毕。
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会在报告期内履职情况如下：
（1）董事会审计委员会履职情况
会工作规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会
共召开 7 次会议，对公司财务报告、经营数据、内外审计机构的工作情况等事项
进行审议，并提交公司董事会审议。相关会议均按照有关规定的程序召开，报告
期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。
（2）董事会战略委员会履职情况
委员会工作规则》的相关要求，认真履行职责，积极了解公司经营状况，结合市
场环境及公司实际情况，向公司董事会就未来经营方向等战略决策提出专业建议，
报告期内，战略委员会召开 3 次会议。
（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况
酬与考核委员会工作规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进
公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。根据董事及高
级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行
情况。报告期内，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司董事及高级管理人员
薪酬方案进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会
的职责。
三、2025 年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》
及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独
立董事职责，积极出席公司召开的股东会、董事会及董事会专门委员会会议，认
真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。报告期内，共
召开 2 次独立董事专门会议审议募投项目等相关事项，独立董事凭借自身专业知
识和实践经验，为公司提供了合理的意见和建议，有效推动公司规范化治理，积
极维护公司及全体股东的合法权益。
四、2026 年度董事会的主要工作安排
事会职责，不断提升公司的规范运作和治理水平，保障公司实现高质量稳健发展。
具体包括以下几方面的工作：
制度要求，规范召集、召开股东会及董事会，高效执行股东会及董事会决议，统
筹指导管理层开展经营管理工作，强化对经营管理层的监督约束，全面落实股东
会各项决议部署，切实维护公司整体利益及全体投资者，特别是中小股东的合法
权益。
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，认真履行信息
披露义务，严格把控信息披露质量，加强跨部门协同，提升公司信息披露的规范
性和透明度，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。
通沟通渠道，传递公司价值，树立公司良好形象，增进投资者对公司价值的认知
与认同，切实维护广大投资者的合法权益。
织的业务知识培训，不断提高董事、高级管理人员的履职能力。持续健全公司内
部控制体系，科学高效决策重大事项，严格执行股东会各项决议，促进公司持续
健康、稳定的发展。
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