安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
会严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，
勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规
范运作能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司良好的运作和可
持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、公司总体经营发展情况
始终保持定力，审时度势，统筹生产经营，积极履行公司及股东赋予的各项职责，
严格执行股东会决议，扎实推进公司治理、内部控制、业务运营、战略发展等工
作的实施，持续推进产品结构调整、提升优势产品产能，为公司稳健和可持续发
展奠定基础。
报告期内，受行业市场竞争及市场需求变化等因素的影响，公司营业收入有
一定程度减少，同时市场竞争导致产品价格有所下降，导致公司净利润出现较大
幅度下滑。另外，公司财务费用同比有较大幅度增加，主要系汇率波动导致公司
汇兑净损失增加，进一步降低了公司的利润水平。
具体到主要经营指标层面，报告期内，公司实现营业收入 45,828.21 万元，
比上年同期 47,742.87 万元减少 1,914.66 万元，下降 4.01%；实现归属于公司
股东的净利润 1,889.3 万元，比去年同期 3,996.98 万元减少 2,107.68 万元，下
降 52.73%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
记录均严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，
做出的会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守，积极参与公司治理和经营决
策，均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，具体审议情况如下：
序号 日期 会议名称 审议和决策内容
第三届董事会
第七次会议
第三届董事会
第八次会议
第三届董事会
第九次会议
第三届董事会 2、关于修订《公司章程》的议案；
第十次会议 3、关于修订、制定公司部分治理制度的议案；
第三届董事会
第十一次会议
（二）董事会专门委员会履职情况
《战略委员会工作规则》
等相关规定，始终坚持以公司可持续发展为战略目标，密切关注国内外宏观经济
形势、行业发展趋势，对公司经营情况、面临的主要问题持续保持关注，积极建
言献策，为公司持续稳定健康发展提供助力。
委员会工作规则》等的规定勤勉尽责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作
用，督促建立健全并有效执行内部控制制度。报告期内，审计委员会共召开 5
次会议，对公司定期报告、利润分配、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、
内部审计工作等事项进行讨论与审议。在公司年度审计期间，全方位了解公司
及事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。切实履行职责，维护审计过程
的独立，保证审计报告的真实、准确、完整。
报告期内，公司未发生董事、高级管理人员提名、任免、换届等需提交提名
委员会审议的事项，未召开提名委员会会议。
则》的规定开展工作，结合公司所处行业和公司实际情况，对董事、高级管理人
员工作绩效进行评估与考核，制定 2025 年年度绩效激励方案，以及 2025 年董事、
高级管理人员薪酬方案，进一步提高薪酬与考核激励机制的科学性。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
规定，严格执行股东会的决议，依法依规维护公司及全体股东利益，持续推动公
司治理能力提升。报告期内，公司董事会共召集召开 2 次股东会，会议的召集、
召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体
如下：
序号 日期 会议名称 审议和决策内容
东会
临时股东会 2、关于修订公司部分治理制度的议案
（四）独立董事工作情况
《证券法》等法律法规及《公
司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会
议，认真审议各项议案，持续关注公司发展及经营状况，充分发挥自身专业优势
为公司经营发展提出建议，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了
客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表意见，促进了董事会决策的科学性和
合理性，切实维护了公司及投资者的利益。
异议。
三、董事会其他工作情况
（一）信息披露和内幕信息管理情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行信息披露义务，持续完善
信息披露内部管理流程，严格把控信息披露质量，不断提升公司规范运作水平和
透明度，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时
通过定期提示短线交易、内幕交易等违规情形，依法登记和报备内幕信息知情人，
全体董事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项
窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内
幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（二）投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所互动易平台、举办
业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱、投资者调研等多种形式，加强与投资者
之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小
投资者合法权益，充分保障投资者的知情权，确保所有投资者公平获取公司信息，
使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。
（三）公司规范化治理
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理
结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告
期内，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管
理制度》等多项制度进行了修订，新制定并披露《董事及高级管理人员离职管理
制度》
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
《信息披露暂缓与豁免管理制
度》，公司治理的实际情况符合相关法律法规及规范性文件的规定。
四、2026 年度重点工作
（一）围绕公司整体战略目标，推动公司持续健康发展
项职权，贯彻落实股东会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略目标，坚持规范运
作和科学决策，提升公司的治理水平，推动公司经营提质增效，力争实现各项经
营指标稳中向好，完成全年经营计划目标。
（二）持续提升公司治理水平
扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营发展相关
计划和后续实施。加强全体董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、谨慎性
和前瞻性。公司董事会将继续带领公司提升规范运作和治理水平，完善内部控制
体系，建立更加规范透明的运作体系，深入践行新的发展理念，持续推进公司高
质量发展。
（三）加强内部控制建设
公司董事会将根据公司实际经营需求以及相关法律法规进一步完善公司内
控制度，同时完善内部控制体系、改善内部控制流程、优化公司治理机制，从而
提升公司规范运作水平，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强公司
的风险识别和风险防范能力。
（四）加强人才队伍建设，助力公司可持续发展
人才队伍的建设和培养是决定企业核心竞争力的重要决定因素。公司历来重
视人才引进和培养工作，在保持团队规模稳健发展的基础上，加强外部优秀管理
及技术人才引进，强化公司内部人才培养，构建稳定优质、富有活力的人才队伍，
为技术创新与业务持续发展筑牢人才根基，助力公司可持续发展。
（五）做好信息披露和投资者关系管理工作
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规
定履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，持续提升公司规范运作水平和
投资者沟通质量。
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