证券代码：920225 证券简称：利通科技 公告编号：2026-031
漯河利通液压科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务审计报告>的议案》
同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》
同意股数 61,104,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,000 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.02%。
无
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议案》
同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度权益分派预案>的议案》
同意股数 61,104,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 12,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
（九）审议通过《关于<公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案>的议案》
同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
（十）审议通过《关于<拟续聘 2026 年度会计师事务所>的议案》
同意股数 61,116,927 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
无
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于<公司 2025
七 年度权益分派预 2,995,381 99.60% 12,000 0.40% 0 0%
案>的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：徐施峰、裴子萌
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召
集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书
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