证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2026-010
优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日
年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的出席股东会的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议
案
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于公司 2025 年度内部控制评价报告的
议案
关于公司制定《董事及高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于确认非独立董事 2025 年度薪酬考核
案
关于确认独立董事 2025 年度津贴发放及
讨论拟定 2026 年度津贴方案的议案
关于公司续聘 2026 年度财务及内控审计
机构的议案
关于公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案
容详见 2026 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
持表决权的二分之一以上通过。
高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。
（2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券
账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖
单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）。
（3）异地股东登记：可于登记截止日前以信函、传真和电子邮件方式登记(须在 2026 年 05 月 13 日下
午 16:00 之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：215316)。股东请仔细填写参会
股东登记表（格式见附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）公司不接受电话登记。
联系电话：0512-57770626
联 系 人：赵罗成
联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号
电子邮箱：jdcn@jouder.com
邮政编码：215316
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
优德精密工业（昆山）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席优德精密工业（昆山）股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于公司制定《董事及高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于确认非独立董事 2025 年度薪酬考核结果
及讨论拟定 2026 年度薪酬方案的议案
关于确认独立董事 2025 年度津贴发放及讨论
拟定 2026 年度津贴方案的议案
关于公司续聘 2026 年度财务及内控审计机构
的议案
关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的
议案
委托人名称（盖章）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
附件 3：
优德精密工业（昆山）股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东
注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联络方式 电子邮箱
联络地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）： __________________
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
首页
微信公众号
证券之星APP
