证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-024
安徽皖通科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模
板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年
度董事会工作报告》
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年
度利润分配预案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬的议案》
《关于回购注销部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案》
《关于减少注册资本及修改公司章程的
议案》
法规的相关规定。上述提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过后，
提请本次股东会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
效的前提。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效
持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、
委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人
身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登
记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须
在 2026 年 5 月 26 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记
（授权委托书模板详见附件二）。
会议联系人：杨敬梅
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办公室
邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“皖通投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
安徽皖通科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽皖通科
技股份有限公司于 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告》
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度
利润分配预案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬的议案》
《关于回购注销部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案》
《关于减少注册资本及修改公司章程的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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