证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-026
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于使用超募资金建设新项目的议
案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》
见 2026 年 4 月 23 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体
的相关公告。
作 2025 年度独立董事述职报告，述职报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。
表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案均属普通表决事项。
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的
授权委托书（附件二）、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡
（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不
接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出
席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）会议联系方式及会议费用事项
会议联系人：杜祎程
电话：010-63355096
电子邮箱：ir@bmc-medical.com
传真：010-63355096
地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 17 层 10 号
邮政编码：100041
会议费用：本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操
作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“瑞迈投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
公司 2025 年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京瑞迈特医
疗科技股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的公司 2025 年年度股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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