证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2026-012
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告及文件。
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单
独计票并披露。
易，关联股东回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件
二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委
托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复
印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2026 年 5 月 18 日 16：
（4）本次股东会不接受电话方式登记。
医疗器械股份有限公司
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到
会场办理登记手续。
联系人：潘岚岚
联系电话：0556-5129657
电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com
联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号安徽宏宇五洲医疗
器械股份有限公司
邮政编码：246400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械股
份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
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