证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2026-007
北京捷成世纪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次
会议于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并
于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，董事韩胜利及 3 位独立董事以通讯表决方式出席会议。
本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关
规定。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
二、 董事会会议审议情况
随着公司业务发展及实际生产经营需要，公司拟向工商银行北京分行昌平支
行申请 20,000 万元人民币的综合授信，期限 1 年。由公司控股股东、实际控制
人徐子泉先生及其一致行动人康宁女士，以及全资子公司捷成华视网聚（常州）
文化传媒有限公司提供连带责任保证担保。
公司向银行申请的授信为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行
综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
随着公司业务发展及实际生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北
京广安门支行申请 4,000 万元人民币的额度授信，期限 1 年。由公司控股股东、
实际控制人徐子泉先生及其一致行动人康宁女士和捷成华视网聚（常州）文化传
媒有限公司、霍尔果斯视界之窗传媒科技有限公司提供连带责任保证担保。
公司向银行申请的额度授信为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过
银行综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、担保方式、手续费率和期限等以银行审批意见为准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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