证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2026-019
常熟市天银机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十五次会议通知于2026年4月10日向各位董事送达。
熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。
黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生、李灵辉先生及周梅女士以通讯方式参加本
次会议），无委托出席情况。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银
机电股份有限公司2026年第一季度报告》。本议案已经公司第五届董事会审计委
员会第二十次会议审议通过。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
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