深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
公司会议室召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议。会议应到委员 3 人，实到
委员 3 人。会议由主任委员古范球先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》等有关规定。本次会议经过有效表决，
通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，由于 21 名激励对象因个人原因离职，根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销 21 名激励对象合计持有
的 26.09 万份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为 0.2836%。其中，
首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 18.09 万份；预留授予已获授但尚未行权的
股票期权合计 8.00 万份。
全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委
员会第六次会议决议》签字页）
与会委员签字：
古范球 陈永康 罗小平
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