证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2026-020
飞天诚信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2026 年 4 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室
以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以专人送达、通讯的方式向全体
董事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长黄煜先生主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
二、董事会会议审议情况
公司董事审阅了《2026 年第一季度报告》，全体董事认为《2026 年第一季
度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备案文件
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
