证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2026-016
优德精密工业（昆山）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
件方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知。
相结合的方式召开。
董希淼以视频通讯方式出席会议。
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案编号 议案名称 审议结果
同意 反对 弃权
表决情况
公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2025 年度总经理工作报告》。
报告围绕 2025 年度经营情况、工作回顾、问题挑战、公司治理及 2026
议案说明
年发展计划等内容进行汇报。董事会认为，公司管理层 2025 年度有效执
行董事会决议，各项经营工作落实到位。
议案编号 议案名称 审议结果
同意 反对 弃权
表决情况
杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生分别向董事会递交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
议案说明
司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项报告》。
议案编号 议案名称 审议结果
同意 反对 弃权
表决情况
要的议案》，董事会认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》的内容符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
议案说明
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案编号 议案名称 审议结果
同意 反对 弃权
表决情况
议案说明 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案编号 议案名称 审议结果
同意 反对 弃权
表决情况
务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《优德精密 2025 内控审计报告》。
议案说明
确、客观地反映公司内部控制制度建立和执行情况。
议案编号 议案名称 审议结果
关于审议确认非独立董事 2025 年度薪酬考核 因非独立董事回避
结果及讨论拟定 2026 年度薪酬方案的议案 而未表决
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表决情况
-- -- --
议案说明 1.本议案事先已经过薪酬与考核委员会审议通过。
酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日巨潮资讯网上披露的《2025 年
年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之(六)董事和高级管理人员
情况”内容。2026 年度非独立董事薪酬方案，详见同日披露的《董事及
高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
议案编号 议案名称 审议结果
关于审议确认独立董事 2025 年度津贴发放及讨论
拟定 2026 年度津贴方案的议案
同意 反对 弃权
表决情况
予以确认，具体薪酬情况详见公司同日巨潮资讯网上披露的《2025 年年
议案说明
度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之(六)董事和高级管理人员情
况”内容。2026 年度非独立董事薪酬方案，详见同日披露的《董事及高
级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
议案编号 议案名称 审议结果
关于审议确认高级管理人员 2025 年度薪酬及
拟定 2026 年度薪酬方案的议案
表决情况 同意 反对 弃权
薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日巨潮资讯网上披露的《2025
议案说明
年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会之(六)董事和高级管理人
员情况”内容。2026 年度高级管理人员薪酬方案，详见同日披露的《董
事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
议案编号 议案名称 审议结果
关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
同意 反对 弃权
表决情况
司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
议案说明
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的
相关公告。
议案编号 议案名称 审议结果
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表决情况
派发现金股利共计 6,667,000.00 元；董事会审议利润分配方案后股本发
生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详
议案说明
见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
议案编号 议案名称 审议结果
关于审议续聘 2026 年度财务及内控审计机构的议 表决通过
案
同意 反对 弃权
表决情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务及内控审计
议案说明
机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
议案编号 议案名称 审议结果
同意 反对 弃权
表决情况
信，用于满足日常经营资金需求，授信期限三年、额度可循环使用。董事
议案说明
会提请股东会授权法定代表人办理相关手续并签署法律文件。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
议案编号 议案名称 审议结果
关于审议公司使用闲置自有资金进行委托理财的议 表决通过
案
同意 反对 弃权
表决情况
购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，额度由公司及全资子公
议案说明 司共同使用，三年有效期内可循环滚动使用，以提高资金使用效率、增加
理财收益；2.本议案已事先通过独立董事专门会议审议通过。
议案编号 议案名称 审议结果
同意 反对 弃权
表决情况
为盘活存量资产、提升资产运营效率，公司拟将位于昆山市玉山镇北门路
议案说明
清晰、无抵押查封等限制，管理层提请董事会授权管理层办理招租、定价
及签署协议等具体事宜。
议案编号 议案名称 审议结果
表决情况 同意 反对 弃权
董事会拟召集召开 2025 年年度股东会，对公司董事会提交股东会的议案
议案说明 予以审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股
东会的通知》。
三、备案文件
特此公告。
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