证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-018
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会
议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 4 月 10 日以纸质
文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、帅红梅女士、张桂
森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，会议由公司董
事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方
式审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
要》
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2025
年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2026 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见
徽皖通科技股份有限公司 2025 年年度报告》中相关章节。
公司独立董事向董事会提交了《安徽皖通科技股份有限公司独立
董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》刊
登于 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公
告》刊登于 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
我评价报告》
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
刊登于 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告》刊登于
公司董事、高级管理人员薪酬标准为：公司独立董事津贴为每人
每年 7.0 万元，不在公司任职的董事（非独立董事）不发放津贴，在
公司任职的董事、高级管理人员按其相应工作岗位根据公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表
决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回
避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 薪 酬 详 见 2026 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司 2025
年年度报告》中相关章节。
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事陈翔炜先生、许晓伟女士为本次激励计划的首次授予激
励对象，对本议案回避表决。
北京市天元律师事务所对此议案出具了法律意见书，详见 2026
年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《北京市
天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购
注销部分限制性股票事项的法律意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登于
（http://www.cninfo.com.cn）。
性股票的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
北京市天元律师事务所对此议案出具了法律意见书，详见 2026
年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《北京市
天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购
注销部分限制性股票事项的法律意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未
解除限售的限制性股票的公告》刊登于 2026 年 4 月 23 日《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》及《公司章程（2026
年 4 月 ） 》 刊 登 于 2026 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
告》
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》刊登于 2026
年 4 月 23 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》刊登于 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
；
年度第三次会议决议》；
会 2026 年度第一次会议决议》；
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解
除限售条件成就及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票相关事项的核查意见》；
《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见》。
特此公告。
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