证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2026-018
湖北亨迪药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2026 年 3 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2026
年 4 月 22 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事
事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
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