科技创新 爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-025
四川科新机电股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于2026年4月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于2026年4月15日以邮件方式送达全体董事、高级管理人员。本次董事会会议
应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，其他高级管
理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》
经过充分的讨论，全体董事一致认为：公司《2026年第一季度报告》真实、客
观地反映了公司2026年第一季度在生产、经营管理等方面的情况，一致通过了公司
《2026年第一季度报告》。具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网
站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
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特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会
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