证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2026-014
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2026 年 4 月 21 日（星期二）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海
第五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年
人。
会议由公司董事长池骋先生主持，高管列席会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督
职责情况的报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度独立董事履职情况报告-冯燕》《2025 年度独立董事履职情况报告-綦方中》《2025 年
度独立董事履职情况报告-崔孙良》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（独立董事冯燕、綦方中、
崔孙良回避表决）。
（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2025 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续
聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
董事会认为：本次对外担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有
利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状
况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026
年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2026 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授
信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026
年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
本议案含 10 项子议案，逐项表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 回避表决
关于确认董事长、总经理池骋先生 1( 关 联 董 事 池 骋 先
关于确认董事、副总经理夏道敏先生 1( 关 联 董 事 夏 道 敏
关于确认职工代表董事王胜先生 1( 关 联 董 事 王 胜 先
关于确认董事钱江犁先生 2025 年度 1( 关 联 董 事 钱 江 犁
薪酬的议案 先生回避表决）
关于确认独立董事冯燕女士 2025 年 1( 关 联 董 事 冯 燕 女
度薪酬的议案 士回避表决）
关于确认独立董事綦方中先生 2025 1( 关 联 董 事 綦 方 中
年度薪酬的议案 先生回避表决）
关于确认独立董事崔孙良先生 2025 1( 关 联 董 事 崔 孙 良
年度薪酬的议案 先生回避表决）
关于确认财务负责人王小敏女士
关于确认副总经理陈灵芝女士 2025
年度薪酬的议案
关于确认董事会秘书周剑波先生
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述 1 至 10 项子议案，关联委员在审议
至其个人薪酬时回避表决。
上述 1 至 10 项子议案已经董事会审议通过，其中 1 至 7 项子议案尚需提交公司股
东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确
认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-
（十六）审议通过《关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案含 10 项子议案，逐项表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 回避表决
关于制定董事长、总经理池骋先生 1( 关 联 董 事 池 骋 先
关于制定董事、副总经理夏道敏先 1( 关 联 董 事 夏 道 敏
生 2026 年度薪酬方案的议案 先生回避表决）
关于制定职工代表董事王胜先生 1( 关 联 董 事 王 胜 先
关于制定董事钱江犁先生 2026 年度 1( 关 联 董 事 钱 江 犁
薪酬方案的议案 先生回避表决）
关于制定独立董事冯燕女士 2026 年 1( 关 联 董 事 冯 燕 女
度薪酬方案的议案 士回避表决）
关于制定独立董事綦方中先生 2026 1( 关 联 董 事 綦 方 中
年度薪酬方案的议案 先生回避表决）
关于制定独立董事崔孙良先生 2026 1( 关 联 董 事 崔 孙 良
年度薪酬方案的议案 先生回避表决）
关于制定财务负责人王小敏女士
关于制定副总经理陈灵芝女士 2026
年度薪酬方案的议案
关于制定董事会秘书周剑波先生
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述 1 至 10 项子议案，关联委员在审议
至其个人薪酬时回避表决。
上述 1 至 10 项子议案已经董事会审议通过，其中 1 至 7 项子议案尚需提交公司股
东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确
认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-
（十七）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修
订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-024）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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