证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2026-028
浙江英特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届二十二次董事会议的通知。会议于 2026 年
（其中董事长汪洋女士、董事郭俊煜先生、张建明先生以通讯方式参会），缺席会议的董事
女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，
形成以下决议：
一、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《2025 年度董事会报告》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
。
《2025 年度董事会报告》披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上
进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对此进行
评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关内容披露在同日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《2025 年度利润分配预案》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
四、审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
依据《董事薪酬管理制度》
，董事汪洋女士、刘琼女士、李晓光先生、吴敏英女士因在
公司担任除董事以外的高级管理人员职务或党务职务（含党委书记、党委副书记），其薪酬
方案按所任具体职务标准核定，不另行领取董事津贴。
董事会同意公司 2025 年度高级管理人员从公司获得的税前报酬，具体详见《2025 年年
度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事和高级管理人员情况”。
本议案涉及个人薪酬，审议时董事汪洋女士、刘琼女士、李晓光先生、吴敏英女士已回
避表决。
五、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《关于会计师事务所从事 2025 年度公司审计工作的总结报告》（同意
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过了《关于公司 2025 年度计提相关资产减值准备的议案》（同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 2025 年度公司计提应收账款减值损失 7,177,961.03 元，转回其他应收款减值损失
总额 7,026,310.66 元，减少归属于母公司所有者的净利润 4,144,344.58 元。具体详见同日披
露的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收账
款”和“8、其他应收款”。
八、审议通过了《关于英特集团为全资子公司英特药业、智网科技、物联网提供财务
资助的议案》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司为支持全资子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”
）、浙江英特
智网科技有限公司（简称“智网科技”
）、浙江英特物联网有限公司（简称“物联网”）的发
展，拟在 2026-2027 年度为英特药业、智网科技、物联网分别提供不超过 30 亿元、3 亿元
和 0.63 亿元的财务资助。在前述额度内，资金可分笔、循环使用，授权期内任一时点的财
务资助总额不超过董事会通过的资助额度。
九、审议通过了《关于子公司为英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%的公司提
供财务资助的议案》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意英特药业为支持英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%子公司的发展，拟在
或控股子公司提供总额不超过 217,770 万元的财务资助。在前述额度内，资金可分笔、循环
使用，授权期内任一时点的财务资助总额不超过董事会通过的资助额度。
十、审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十一、审议通过了《关于英特药业为智网科技融资提供担保的议案》（同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
（同意 11 票、
十二、审议通过了《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》
反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情
况的议案》（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
十四、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票）
。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
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十五、审议通过了《关于追加公司 2026 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易
预计的议案》（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事谌明已回避表决。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
上述议案一、二、三、十、十一、十二、十五尚需提交公司股东会审议。公司将择机召
开股东会，召开股东会的时间地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
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