证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-021
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
一次会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开。本次
会议已于 2026 年 4 月 17 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高
级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应参加董事 5 名，
实际出席董事 5 名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司编制和审核 2026 第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，并保证公司 2026 第一季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告全文》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2022 年第三次临时
股东大会的授权，由于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期未满足公
司业绩考核目标，第三个归属期（含首次授予和预留授予）对应的第二类限制性
股票合计 33.17 万股按作废处理。董事会同意本次作废上述第二类限制性股票合
计 33.17 万股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废剩余限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
董事陈光明、郑小毅为本次激励对象，作为关联董事回避表决。
三、备查文件
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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