证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-025
北京万集科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“万集科技”）于
并于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事
议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
报告》；
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律法规、中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全体委员一致审议通过并同意将本
议案提交董事会审议。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2026 年第一
季度报告》。
息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，根据《公司法》《上市公司信息披露
暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的最新规定，并结合公司治理的实际需要，董事会制定了《信息披露暂缓与豁免
管理制度》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《信息披露暂缓
与豁免管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
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