证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-023
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟注销2024年股票期权激励计划部分股票期权数量为26.09万份，占公司目前
总股本的比例为0.2836%。其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计18.09万份；
预留授予已获授但尚未行权的股票期权合计8万份。
开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股
票期权的议案》。由于21名激励对象因个人原因离职，根据《深圳市豪恩汽车电子装备
股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）规定，董事会同
意注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获授但尚未行权的股票期权，现将有关事
项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划
相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。律师出具了法律意见书。
以上内容详见公司于2024年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2024年7月25日，公司在巨潮
资讯网披露了
《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》及《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计
划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开征集了表决权。公司董
事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理
授予股票期权所必须的全部事宜。以上内容详见公司于2024年7月30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司 2024 年第三次临时
股东大会的授权，董事会确定了 2024 年 8 月 2 日为授予日，以 53.99 元/股的价格向 200
名激励对象授予 358.10 万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
以上内容详见公司于 2025 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，由于12名激励对象因个人原因离职，
根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销12名激励对象合计持有的24.3万份已获授
但尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以 上 内 容 详 见 公 司 于 2 0 2 5 年 4 月
议，分别审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未
成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予行权价
格和预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股
票期权的议案》。律师出具了法律意见书。以 上 内 容 详 见 公 司 于 2 0 2 5 年 7 月 8 日
在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销21名激励对象合计持有的26.09万份已获
授但尚未行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以 上 内 容 详 见 公 司 于 2 0 2 6 年 4
月 2 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权情况
根据本激励计划规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动
合同/聘用协议/劳务合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同/
聘用协议/劳务合同等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公
司注销。
由于21名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定注销21名激励对象合计持有的
首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计18.09万份；预留授予已获授但尚未行权的
股票期权合计8万份。
根据公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未
行权的股票期权无需提交公司股东会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权不会影响本激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营
业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真
履行工作职责，尽力为股东创造价值。
公司将根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—
金融工具确认和计量》等相关规定，对本次注销部分股票期权进行会计处理。
四、本次注销部分股票期权的后续工作安排
公司将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规
定，办理本次股票期权注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
五、董事会薪酬与考核委员会核查意见
经审核，由于 21 名激励对象因个人原因离职，根据《深圳市豪恩汽车电子装备股
份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销 21 名激励对象合计持
有的 26.09 万份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的比例为 0.2836%。
其中，首次授予已获授但尚未行权的股票期权合计 18.09 万份；预留授予已获授但尚未
行权的股票期权合计 8.00 万份。全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。
六、法律意见书结论性意见
经核查，北京市通商（深圳）律师事务所认为：
公司就本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划》
的相关规定；公司本次注销符合《管理办法》《激励计划》和《考核管理办法》的相关
规定;公司尚需就本次注销办理相关手续及履行信息披露义务。
七、备查文件
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
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