上海会畅科技股份有限公司
（王欣）
本人作为上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事，严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对
全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况
作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王欣，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，硕士研究生，
毕业于南京审计学院会计学和澳大利亚墨尔本大学管理学（金融）。曾任德勤华
永会计师事务所（上海分所）审计师；现任上海安可济生物科技有限公司财务经
理。2023 年 11 月 2 日至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相
关要求。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会及股东会情况
如下：
应参加 是否连续 应出席股
亲自出 委托出 缺席次 出席股东
独立董事 董事会 两次未出 东会召开
席次数 席次数 数 会次数
次数 席会议 次数
王欣 6 6 0 0 否 4 4
反对票和弃权票。
（二）任职董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员
会。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，
履行相关职责。
本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照公司《独立董事制度》《薪酬
与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，积极履行工作职责。2025 年度共
参与了 1 次薪酬与考核委员会会议，就关于制定公司《董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度》等有关事项进行了沟通和审议，对公司薪酬及绩效考核情况进
行监督。
本人作为审计委员会成员，严格按照公司《独立董事制度》《董事会审计委
员会工作规则》等相关制度的规定积极履行工作职责。2025 年度共参与了 5 次
会议，就公司 2024 年年度报告审计沟通，以及公司 2024 年年度报告、2025 年
第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告等有关事项进行了内
部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度
的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会
计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，分别就 2024 年度利润分配
预案的意见、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告、2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品、2025 年度使用暂时闲
置募集资金进行现金管理、2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保
预计、2025 年度日常关联交易预计、2024 年度控股股东及其他关联人占用公司
资金和公司对外担保情况、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金、2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于董事会秘书辞职
暨聘任董事会秘书、关于董事长辞职暨补选非独立董事等事项，发表了同意的审
核意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人与公司内部审计及外部审计机构积极沟通，认真履行相关职责。根据公
司实际情况，对公司内部审计的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的
建立健全及执行情况进行监督。与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进
展情况进行沟通，确保审计结果客观及公正。
（五）现场调查与沟通情况
重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。通过现场结合线上交流，
与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公
司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见。本人在公司的现场工作
时间累计已满 15 日。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正
的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的
合法权益。同时通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。积极回复投资
者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求进行信息披
露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，切实维护股东尤其是
中小股东的合法权益。
的财务信息，特别是公司的收入确认、坏账准备、商誉减值、关联交易，以及会
计政策变动对公司的影响等情况，充分发挥个人在会计领域的专业知识及经验，
确保公司披露的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司各期的财务状况和经
营成果。积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发
挥积极作用，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
了认真审查，本人未发现公司有应当披露的关联交易事项，亦未发现公司关联交
易事项中存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
部控制评价报告，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会审
议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）募集资金使用和存管情况
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部
分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止 2020
年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一“超视云平台研发及
产业化项目” 并将剩余募集资金 18,922.42 万元（含利息收入，最终以资金转
出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展
需求，优化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。本
人与其他独立董事召开了专门会议并发表了如下意见：公司本次对部分募投项目
终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况作出的决策，符合
公司实际经营需要和发展规划，有利于提高募集资金使用效率。本次事项履行了
必要的内部审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范
性文件的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募
集资金，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
（四）对外担保、资金占用情况
非经营性占用公司资金的情形，公司资金管理与内控执行规范，有效防范财务风
险与治理风险。
（五）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘
任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
诚会计师事务所的相关资格证照、信息和诚信记录，认为其具备足够的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。公司董事会
审计委员会一致同意聘用容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控
制审计机构。
（六）董事、高级管理人员薪酬情况
和董事、高级管理人员履职情况，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情
形。
（七）对外担保、资金占用情况
非经营性占用公司资金的情形，公司资金管理与内控执行规范，有效防范财务风
险与治理风险。
四、总体评价和建议
的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥独立董事的独立作用，充
分发挥自身的专业能力，积极与管理层沟通，认真参与公司重大事项的审议决策，
促进公司规范运作，维护全体股东的合法权益。
会的科学决策提供参考意见；与公司保持密切沟通与合作，共同促进公司的发展；
继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、
忠实地履行职责，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
独立董事：____________
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