证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026-020
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14∶30；
网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年度利润分配预案
公司《2025 年年度报告全文》及
《关于 2025 年度董事薪酬的确定及
《关于制定<董事、高级管理人员薪
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊
《关于使用闲置自有资金进行现金管
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，其中议案 1 详见 2026 年 4
月 22 日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《董事会报
告》；议案 2、议案 3 和议案 6 详见 2026 年 4 月 22 日公司刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的 2026-010 号《第九届董事会第十
四次会议决议公告》；其中议案 4、议案 8、议案 9 和议案 10，内容分别详见 2026 年 4 月
上的 2026-012 号《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》、2026-015 号《关于拟续聘
司刊登于巨潮资讯网上的 2026-013 号《2025 年年度报告全文》及 2026-014 号《2025 年
度报告摘要》；议案 7 详见 2026 年 4 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网上的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
上述议案 1——议案 10 均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上表决通过。
本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情
况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证
件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、股东授权委托
书办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
文创中心 405 公司证券投资部。
联系人：刘刚、林洁明
联系电话：0755-83067777 或 62008888 转 3002、3211
传真号码：0755-83067777
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 405 公司证券投
资部。
邮编：518036
或代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 15 日 15∶00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有
限公司 2025 年度股东会，并代表本人依照以下指示对该次股东会审议的事项进行投票表
决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做
出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配
预案的议案》
公司《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》
《关于 2025 年度董事薪酬的确
案》
《关于制订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
《关于续聘容诚会计师事务所
议案》
《关于申请银行综合授信的议
案》
《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：普通股 股
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2026 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
附注：
一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
