证券代码：300578 证券简称：会畅科技 公告编号：2026-015
上海会畅科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 07 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方
式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计 √
的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √
案
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
之二以上表决通过。
，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
是公司的股东。
代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股
股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
联系部门：证券事务部
联系人：张骋
电 话：021-60716636
联系传真：021-60707728（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
上海会畅科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数
为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东会议案均为非累积投票提案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 05 月 13 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
本人/本公司作为上海会畅科技股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代表本人/本
公司出席上海会畅科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称：
委托人持股数（股）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
会议提案表决意见如下：
提案 该列打勾的栏 表决意见
提案名称
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品
的议案
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及
提供担保预计的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
附件三：
上海会畅科技股份有限公司
参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号码
股东账户
持股数量（股）
联系电话
是否本人参加
备注
注：本表复印有效。
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