股票简称：会畅科技 股票代码：300578 公告编号：2026-005
上海会畅科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》并认为：本报告客观、真
实地反映了本年度公司管理层在落实董事会和股东会各项决议、经营管理等方面
的工作情况及取得的成果。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士分别向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行评估并出具了《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司 2026 年 4
月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发展需求，并结合当前经营和现金流
情况，公司董事会初步拟定 2025 年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进
行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-006）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告客观公允地反映了 2025 年 1-12
月份的财务状况和经营成果；并确认本报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别 及 连 带 责 任 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-007）
及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案中财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形
成内部控制自我评价报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制
情况进行审计并出具了相关内部控制审计报告。具体内容详见公司 2026 年 4 月
自我评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。具体内容详见公司
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了相关核查意见，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）逐项审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》要求，以及公司所处地域、行业薪酬水平，为激
励公司董事、高级管理人员更好地履行职责，提高公司整体经营管理水平，促进
公司长远稳健发展，结合公司实际情况，制订了 2026 年度公司董事及高级管理
人 员 薪 酬 方 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案在提交董事会审议前事先提交公司薪酬与考核委员会审议，因全体委
员对本议案中 2026 年度董事薪酬方案回避表决，所以全体委员同意将本议案中
本议案表决结果为公司全体董事对本议案中 2026 年度董事薪酬方案回避表
决，本议案中 2026 年度董事薪酬方案直接提交公司股东会审议。
本议案在提交董事会审议前事先提交公司薪酬与考核委员会审议，委员方艺
霖对本议案中 2026 年度高级管理人员薪酬方案回避表决，其余非关联委员一致
同意将本议案中 2026 年度高级管理人员薪酬方案提交董事会审议。
本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；关联董事方艺霖、何飞
对本次议案中 2026 年度高级管理人员薪酬方案回避表决。
本议案中 2026 年度董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事
及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪
酬管理制度（2026 年 4 月）》。
本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提升资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提
下，董事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资
子公司继续使用闲置自有资金投资理财产品，闲置自有资金购买理财产品的最高
额度不超过人民币 6 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产
品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型、低风险浮
动收益型理财产品，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止，同时授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同等法律文件。具体内容详见公司 2026 年 4
月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保
预计的议案》
为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展，
公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 8 亿元
（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项
目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。
在上述综合授信额度范围内，公司拟向全资子公司深圳市明日实业有限责任公司
提供总额不超过人民币 4 亿元（含等值外币）的担保，担保方式包括但不限于保
证、抵押、质押等。同时授权公司管理层具体组织实施、审核并签署上述授信额
度内的相关法律文件。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度及提供担保预计的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为
见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告客观公允地反映了 2026
年 1-3 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告全文所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别 及 连 带 责 任 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（公告编号：2026-014）。
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》
本议案中财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
的议案》
经审议，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度
审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职
业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为
规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见公司 2026
年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估报告》。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告的议案》
经审议，董事会认为 2025 年度公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监
督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履
行了审计委员会对会计师事务所的监督职责；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职
业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会提议于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公
司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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