平安证券股份有限公司
关于深圳市雄帝科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科
技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，对雄帝科技
使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定
对象发行股份注册的批复》
（证监许可﹝2021﹞1346 号）核准，同意向特定对象
发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票 6,896,551 股，发行价为 29 元/
股，发行的募集资金总额为 199,999,979.00 元，扣除承销及保荐费（不含税）人
民币 3,301,886.78 元、其他发行费用（不含税）人民币 1,606,506.18 元，实际募
集资金净额为人民币 195,091,586.04 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 23 日出具《验资报告》（天健
验﹝2022﹞3-19 号）和《验证报告》（天健验﹝2022﹞3-20 号）。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业
务收费的通知》，减免公司发行登记费用不含税金额 6,506.18 元，公司本次募集
资金净额调整为人民币 195,098,092.22 元。
二、募集资金投入使用情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
小计 63,574.19 19,509.81
由于募集投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现
阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最
大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，为提
高资金使用效率，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过 8,000.00 万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在
公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金
专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过 12 个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品。
（四）投资期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月之内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，股东会授权公司董事长在规定额度范
围内行使相关投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监
管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
该项投资受到市场波动的影响。
场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（二）风险控制措施
个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法
律责任等。
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
六、履行的内部决策程序
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况
下，同意公司使用不超过 8,000.00 万元人民币闲置募集资金进行现金管理，该额
度在 2025 年年度股东会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在
变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，该事项决策程序合法、
合规。本保荐机构对上述公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨惠元 甘 露
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